证券代码：002328          证券简称：新朋股份          公告编号：2023-001


                    上海新朋实业股份有限公司
               第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会
议于2023年1月6日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年12月31日以电
子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事
9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司固定资产投资
计划的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司拟投资35,000万元用于在上
海市临港新片区新增一条高速压机生产线及配套设施的建设与改造。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子
公司上海新朋联众汽车零部件有限公司固定资产投资计划的公告》（2023-002号）。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
         2023年1月7日