证券代码：002328             证券简称：新朋股份        公告编号：2023-006



                    上海新朋实业股份有限公司
             第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议于2023年4月24日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2023年4月10日以电
子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事
9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司 2022 年年度报告》之“第
三节、管理层讨论与分析”与“第四节、公司治理”。
   独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2022 年度股东大会上进行
述职。《独立董事 2022 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮
资讯网”（www.cninfo.com.cn）
   本议案需提请 2022 年度股东大会审议。


   2、审议通过《2022 年度总裁工作报告》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   3、审议通过《公司 2022 年度财务决算的报告》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司 2022 年度实现营业收入 6,046,979,030.47 元，比上年同期增加 28.07%；
实现归属于上市公司股东的净利润 311,404,630.77 元，比上年同期减少 22.04%。


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    本议案需提请 2022 年度股东大会审议。


    4、审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
    本议案需提请 2022 年度股东大会审议。


    5、审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公
司股东净利润 311,404,630.77 元，其中：母公司净利润为 53,198,398.47 元，加上
年初未分配利润 699,575,391.10 元，扣减 2021 年度已分配的利润 100,330,100.00
元，提取盈余公积 5,365,365.60 元，本年度末可供股东分配利润为 647,078,323.97
元，资本公积金期末余额 928,987,336.11 元。
    公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 771,770,000 股
为基数，向全体股东每十股送现金股利1.30 元（含税），共送现金股利100,330,100.00
元，剩余可分配利润结转至下一年度。
    独立董事对利润分配预案出具了独立意见。
    本议案需提请 2022 年度股东大会审议。


    6、审议通过《2022 年度公司内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司出具了《2022年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该报告出具
了独立意见，公司监事会对该报告出具了审查意见。
    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对会计政策变更出具了独立意见，公司监事会对会计政策变更出
具了审查意见。

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    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》（2023-008号）


   8、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于控股
子公司为其全资子公司提供担保的公告》（2023-009号）


   9、审议通过《关于授权管理层对外投资额度的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《总裁工作细则》和
《对外投资管理制度》等规章制度的规定，自董事会审议通过之日起一年内，授权
公司管理层可根据业务拓展的需要，利用公司自有或自筹资金，在总金额累计不超
过公司最近一期经审计净资产 10%的范围内进行项目投资，包括但不限于国内外对外
投资（不含证券基金、产业基金类投资）、并购、产业链上下游整合、固定资产投
资等（投资如需审批或批准需遵守相关规定）。在此范围内，公司管理层可根据单
项项目需要的金额进行投资。


   10、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于变更
公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（2023-010号）

   本议案需提请 2022 年度股东大会审议。


   11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构的议案》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经研究决定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报
告的审计机构，聘期一年。


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    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》（2023-011 号）
    本议案需提请 2022 年度股东大会审议。


    12、审议通过《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事黄永进、王怀刚、程博
回避表决。
    经研究决定，2023 年公司独立董事的津贴为每人每年 10 万元整（含税）。
    本议案需提请 2022 年度股东大会审议。


    13、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经研究决定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股东大会，审议董事会提交
的相关议案。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》（2023-012 号）


    三、备查文件
    1.第五届董事会第二十七次会议决议。


    特此公告。




                                             上海新朋实业股份有限公司董事会
                                                       2023年4月26日




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