人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告


证券代码：002336                    证券简称：ST 人乐               公告编号：2021-007




                   人人乐连锁商业集团股份有限公司
          第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 1 月 26 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十四次（临时）紧急会议在公司总部第二会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 25 日通过邮件等方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
    会议由董事长何浩主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意公司根据中华人民共和国财政部《关于修订印发<企业会计准则
第 14 号—收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）的
要求对《2020 年第一季度报告》财务报告相关数据进行调整，其他定期报告不
需要调整。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于前
期会计差错更正的公告》。

    （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构与内部控制审计机构。

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    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变
更会计师事务所的公告》。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意公司根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 21 号——租
赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）的要求自 2021 年 1 月 1
日起执行“新租赁准则”。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于会
计政策变更的公告》

    （四）审议通过《关于召开 2021 年第一次（临时）股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会同意召开 2021 年第一次（临时）股东大会, 会议时间：2021 年
2 月 18 日（星期四）下午 3:00；会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧
人人乐物流中心主楼一层第一会议室；股权登记日：2021 年 2 月 5 日。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召
开 2021 年第一次（临时）股东大会通知的公告》

    三、备查文件
    1、第五届董事会第十四次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                              人人乐连锁商业集团股份有限公司
                                                           董     事    会
                                                          2021 年 1 月 28 日


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