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公司公告

ST人乐:2020年度监事会工作报告2021-04-29  

                                            人人乐连锁商业集团股份有限公司
                            2020 年度监事会工作报告

     2020 年度,公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议
事规则》等有关规定,独立有效的行使职权,认真履行法律法规所赋予的各项权
利和义务,对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见,对董事会、股东大
会的召开和决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况,董事、高级管理人
员履职情况以及公司管理制度的实施情况等进行了监督,保障公司的规范运作
和健康发展,切实维护公司股东及员工的利益。现将公司监事会本年度的工作
报告汇报如下:

     一、2020 年度监事会的工作情况
     (一)列席董事会、股东大会的情况
     报告期内,依照有关法律法规的规定,公司监事列席了本年度历次董事会
会议、2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时
股东大会,对董事会、股东大会的召开和决策程序,董事会对股东大会决议的
执行情况等进行了监督。

序
         召开时间             会议届次                                议题
号
     2020 年 4 月 20 日    第五届监事会第   1、《2019 年度监事会工作报告》
                           二次会议         2、《2019 年度财务决算报告》
                                            3、《2020 年度财务预算报告》
                                            4、《2019 年度报告全文及摘要》
                                            5、《2019 年度利润分配预案》
 1                                          6、《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
                                            7、《2019 年度内部控制自我评价报告》
                                            8、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
                                            9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
                                            10、《关于与关联方继续履行关联租赁合同的议案》
                                            11、《2020 年度公司监事薪酬方案》
     2020 年 4 月 23 日    第五届监事会第   《2020 年第一季度报告》
 2
                           三次会议
     2020 年 8 月 26 日    第五届监事会第   《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
 3
                           四次会议
     2020 年 10 月 27 日   第五届监事会第   《关于 2020 年第三季度报告的议案》
 4
                           五次会议

                                               1
     2020 年 12 月 10 日   第五届监事会第   1、《关于公司全资子公司出售永和坊项目资产的议案》;
 5                         六次(临时)会   2、《关于公司转让全资子公司股权的议案》。
                           议


     二、报告期内,监事会就公司有关情况发表的意见

     1、公司依法运作情况
     根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等各项法律法规的要求,监事会
通过召开会议,列席董事会、股东大会等方式,对公司经营运作的情况进行了监
督。监事会认为:公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)及公司
《章程》等有关规定,规范运作经营。公司董事会、股东大会的召开和决策程序
合法有效,董事会能够认真执行股东大会的各项决议;公司逐步建立健全并贯彻
实施了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司
职务时能够勤勉尽责、忠于职守,不存在违反法律、法规、公司《章程》或有损
于公司和股东利益的行为。
     2、检查公司财务的情况
     报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了认真细致的监督和
检查,认为公司严格执行了企业会计准则,财务内控制度健全;财务状况良好,
资产质量优良;会计无重大遗漏和虚假记载,财务报告真实、公正地反映了公司
的财务状况和经营成果。2020 年 4 月,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对
公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,真实反映公司的财
务状况和经营成果。
     3、公司发生出售股权、资产情况

     报告期内,公司为优化公司资产结构、提高资产运营效率,提升公司可持

续健康发展能力,出售了全资子公司西安市人人乐超市有限公司(以下简称“西

安超市公司”)永和坊项目资产。交易总价款为人民币 37,897.79 万元(大写:

人民币叁亿柒仟捌佰玖拾柒万柒仟玖佰元)。本次出售资产交易的审议程序符合

相关法律、法规和公司《章程》的规定,聘请了具有证券、期货相关业务资格的

中介机构对标的资产进行了审计、评估,交易价格依据评估报告做出,不存在损

害公司利益和股东利益的情形。本次交易有利于解决资产闲置问题,改善公司现
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金流。符合公司整体发展战略和股东利益。

       报告期内,公司根据自身经营发展需要,为改善公司资产结构、促进公司

可持续健康发展,转让了全资子公司西安人人乐实业有限公司(以下简称“西安

实业公司”)100%股权。转让价格为人民币 46,404.10 万元(大写:肆亿陆仟肆

佰零肆万壹仟元整)。本次交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》

和公司《章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,交易遵循客观、公允、

合理的原则,符合公司发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       4、公司关联交易情况
       日常关联交易:
       报告期内,公司及子公司与关联方深圳市浩明投资有限公司、人人乐投资(深
圳)有限公司、深圳市中澳美通供应链有限责任公司进行了采购商品、提供劳务、
出租资产、租赁资产等日常关联交易。
       公司2020年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市
场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易实际
发生数额与预计金额存在一定差异,主要系公司与关联方之间的日常关联交易预
计是根据年初可能发生额度的预计的,而实际发生额需要基于生产经营需要、市
场供求而定,存在一定差异具有其合理性,不存在损害公司利益的情况,不会对
公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立
性。
       5、对公司理财自有资金使用情况进行监督与检查
       报告期内,公司与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行”)
签订《北京银行对公客户结构性存款协议》,使用闲置自有资金人民币叁亿元购
买北京银行对公客户人民币结构性存款理财产品。理财期限已到,本金及收益均
已到账。公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,确保
公司日常运营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买低风险理财产品(包括
银行保本理财产品),不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务
的正常发展。同时通过进行适度的低风险理财产品(包括银行保本理财产品)短
期理财获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投
资回报。
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    报告期内,公司经董事会及股东大会审议并通过了 2020 年度使用闲置自有
资金购买理财产品的计划,拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买低风
险理财产品(包括银行保本理财产品),审批程序符合相关法律法规等规范性法
律文件和公司《章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    6、股东大会决议执行情况
    报告期内,监事会认真履行职责,全面落实了股东大会的各项决议。
    7、对公司内部控制自我评价报告的意见
    监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部
控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了合理的组织架构,制订了较为完
善的内部控制制度,保障公司业务活动的正常进行,防范运营风险,保护公司的
资产安全和完整。2020 年,公司较好地执行了《内部会计控制规范》、《企业内
部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)及
公司《内部控制制度》,公司内部控制总体上不存在重大缺陷。
    公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,反映
了公司内部控制制度建设和运行的实际情况。
    三、2021 年监事会工作要点
    2021 年,监事会将持续遵照法律法规的相关规定,认真履责,进一步掌握公
司日常经营工作动态,监督公司规范运作经营,完善公司的法人治理结构。切实
维护中小投资者和全体股东的利益。


                                          人人乐连锁商业集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                  2021 年 4 月 27 日




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