人人乐连锁商业集团股份有限公司

                                2021 年度监事会工作报告

     2021 年，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司《章程》、《监事会议
事规则》的规定，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督
促公司规范运作，对公司财务、关联交易、董事及高级管理人员履职情况、内控
实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和
股东的合法权益。现将 2021 年公司监事会主要工作情况汇报如下：

     一、2021 年度监事会召开情况
     2021 年，公司监事会共召开了 4 次会议。会议的召集、召开、表决程序等
均程序符合有关法律法规的规定。具体情况如下：

序
         召开时间               会议届次                           议题
号
                           第五届监事会第   1、《关于前期会计差错更正的议案》
1    2021 年 1 月 26 日    七次（临时）会   2、《关于变更会计师事务所的议案》
                           议               3、《关于会计政策变更的议案》
                                            1、《2020 年度监事会工作报告》
                                            2、《2020 年度财务决算报告》
                                            3、《2021 年度财务预算报告》
                                            4、《2020 年度报告全文及摘要》
                                            5、《2020 年度利润分配预案》
                                            6、《2020 年度内部控制自我评价报告》
                           第五届监事会第
2    2021 年 4 月 27 日                     7、《2021 年度公司监事薪酬预案》
                           八次会议
                                            8、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
                                            9、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的
                                            议案》
                                            10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
                                            11、《关于续聘会计师事务所的议案》
                                            12、《关于 2021 年第一季度报告的议案》
                           第五届监事会第
3    2021 年 8 月 25 日                     1、《关于<2021 年半年度全文及摘要>的议案》
                           九次会议
                           第五届监事会第
4    2021 年 10 月 21 日                    1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》
                           十次会议


     二、2021 年度监事会对公司有关事项的监督情况


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    1、公司依法运作情况
    2021 年，公司监事会成员列席了 7 次董事会和 2 次股东大会，对公司董事
会、股东大会的召集、召开、表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董
事和高级管理人员履职等情况进行了监督和检查。监事会认为：公司三会运作规
范，董事会和股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及决策程序、表
决结果均符合有关法律法规的规定，各项决议合法有效，董事会认真执行股东大
会的各项决议，执行过程中未出现损害公司及全体股东利益的行为。公司董事、
高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，履行职责时不存在违反法律法规、公司《章
程》及损害公司和全体股东利益的行为。
    2、公司财务情况
    2021 年，监事会对公司财务制度及财务状况进行了监督审查，认为公司严
格执行了《企业会计准则》，财务制度健全。
    监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年
报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    监事会对前期会计差错更正、会计政策变更、变更会计师师事务所事项进行
了审核，认为前期会计差错更正、会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，变更会计师事务所是根据公司实际情况进行变更，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    3、公司关联交易情况
    报告期内，公司及子公司与关联方深圳市浩明投资有限公司、人人乐投资（深
圳）有限公司、深圳市中澳美通供应链有限责任公司、广州市人人乐商品配销有
限公司进行了采购商品、出租资产、租赁资产等日常关联交易。
    监事会对报告期内发生关联交易的对象、金额、决策程序等方面进行了监督
审查，认为：公司2021年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交
易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联
交易实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司与关联方之间的日常关
联交易预计是根据年初可能发生额度的预计的，而实际发生额需要基于生产经营


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需要、市场供求而定，存在一定差异具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，
不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司
的独立性。
    4、公司自有资金购买理财产品情况
    报告期内，公司使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产
品（包括银行保本理财产品），监事会认为在不影响公司正常经营的基础上购买
理财产品符合公司利益，有利于提高闲置资金使用效率，不会对公司经营造成不
利影响，不会损害公司和股东的利益，决策程序符合相关法律法规的规定。同时，
监事会对理财资金的具体使用情况进行了监督与检查，使用过程中不存在违法违
规的情形。
    5、公司内幕信息及知情人管理制度实施情况
    监事会对公司内幕信息知情人制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公
司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执
行，公司没有发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的情形。
    6、公司内部控制制度实施情况
    监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运
行情况进行了监督审查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能
得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    三、2022 年度监事会工作计划
    2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法
规及公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉、认真履行监督职责，
进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：
    （一）监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，定期组织召开监事会会
议，依法出席、列席公司董事会和股东大会，并监督各项决策程序的合法性，依
法对董事及高级管理人员进行监督，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公
司和股东的权益。
    （二）通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况、对外投资、
对外担保、关联交易等重大事项实施监督，加强与董事会、管理层的工作沟通，


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及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，确保资金合规使用。
    （三）加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通，重点关注公司风险管理
和内部控制体系建设和执行情况，确保内部控制体系有效运行，同时，加强对公
司的监督检查，提高监督效率，防范经营风险，推动公司健康、稳定地发展。
    （四）为了更好地履行监事会的职能，充分发挥监事会的作用，监事会成员
将进一步加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习，积
极参加监管机构及公司组织的相关培训，提高自身履职能力，更好地维护公司和
股东的权益。



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                                                  监   事   会
                                                2022 年 4 月 13 日




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