人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告


证券代码：002336                    证券简称：人人乐                   公告编号：2022-022




                   人人乐连锁商业集团股份有限公司

         第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十四次（临时）会议于 2022 年 5 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知

已于 2022 年 5 月 26 日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际

参与表决董事 9 人。

    会议由董事长何浩主持，公司监事、高级管理人员等参加了会议。本次会议

的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经各位董事认

真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟任邓建文同志担任公司副总裁的议案》。

    基于公司战略发展以及经营管理的实际需要，为明确岗位职责，经公司代理

总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邓建文同志担任公司副

总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果：5 票同意，4 票反对，0 票弃权。超过半数以上董事同意，议案

通过。

    董事李毅反对理由：对于候选人过往绩效评价缺乏全面性。

    董事吴焕旭反对理由：暂时不具备任职条件，公司组织架构待完善，应加强

经营管理方面。




                                            1
                 人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告



    董事侯延奎反对理由：1、公司目前的业绩状况并不支持升职加薪；2、在大

的经济环境，零售业受冲击影响甚大，人人乐对未来的发展以及商业模式等需要

认真研究加以明晰，现有的新店开发模式是否适应公司发展有待商榷。

    董事吕良伟反对理由：缺乏零售主营业务专业能力和经验。

    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘

任副总裁的公告》、《独立董事关于聘任副总裁事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于聘任副总裁事项的独立意见。

    特此公告。




                                                人人乐连锁商业集团股份有限公司
                                                               董   事    会
                                                             2022 年 6 月 1 日




                                          2