人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告


证券代码：002336                 证券简称：人人乐                   公告编号：2022-037




                   人人乐连锁商业集团股份有限公司

        第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十八次（临时）会议于 2022 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022
年 12 月 3 日通过邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟继续向建设银行申请授信额度并提供担保的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意公司向建设银行申请不超过 4 亿元人民币综合授信额度以满足
日常经营资金需求，由全资子公司西安高隆盛商业运营管理有限公司以其自有房
产提供抵押担保并承担承担连带责任保证担保。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
继续向建设银行申请授信额度并提供担保的公告》、《独立董事对第五届董事会第
二十八次（临时）会议审议事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于召开 2022 年第一次（临时）股东大会的议案》

                                            1
                 人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告



    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意召开 2022 年第一次（临时）股东大会。会议时间：2022 年 12

月 23 日下午 3：00；会议地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层

第一会议室；股权登记日：2022 年 12 月 19 日。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第一次（临时）股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；
    2、独立董事对第五届董事会第二十八次（临时）会议审议事项的独立意见。




    特此公告。


                                               人人乐连锁商业集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                          2022 年 12 月 7 日




                                          2