人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告


证券代码：002336                    证券简称：人人乐              公告编号：2023-019



                   人人乐连锁商业集团股份有限公司

         第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    2023 年 3 月 27 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第三十次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 3
月 24 日以邮件等方式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
9 人。
    本次会议由董事长何浩主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司
章程》、《公司董事会议事规则》等的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为满足日常经营需要，董事会同意公司全资子公司深圳市人人乐商业有限公
司（以下简称“深圳人人乐”）向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人
民币 2 亿元的低风险综合授信额度，授信额度仅用于开具银行存兑汇票保函，授
信有效期 1 年，担保方式为深圳人人乐质押其名下的保证金、存单、大额存单、
结构性存款。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》、 独立董事关于公司第五届
董事会第三十次（临时）会议审议事项的独立意见》。



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               人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告


三、备查文件

1、第五届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十次（临时）会议审议事项的独立意见。



特此公告。


                                           人人乐连锁商业集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2023 年 3 月 28 日




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