人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告


证券代码：002336                  证券简称：人人乐              公告编号：2023-022



                   人人乐连锁商业集团股份有限公司

              第五届董事会第三十一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十一次会议于 2023 年 4 月 13 日在公司总部第二会议室以现场＋通讯方式召开。
会议通知已于 2023 年 4 月 1 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长何浩主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年度报告全文及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会经审议认为：公司《2022 年度报告全文及摘要》的编制符合相关法
律法规，内容真实、准确、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果
和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏的情况。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年
度报告全文》及《2022 年度报告摘要》。

    （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                        1
                     人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告



    2022 年全年实现营业收入 397,053.77 万元，实现利润总额-50,751.65 万元，
税后净利润-50,717.27 万元，其中归属于母公司股东的净利润为-50,717.77 万元，
扣除非经常性损益影响后归属于母公司股东的净利润为-53,998.79 万元。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2022 年财务决算数据详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露
的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》。

    （三）审议通过《2022 年度利润分配预案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》确
认，2022年度归属于公司股东的净利润为-507,177,731.93元，公司合并报表的可
供分配利润为-2,971,516,674.57元，不满足《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》规定的实施现金分红的条件，故公司2022年度不派发
现金红利、不送红股，同时，也不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年
（2021-2023 年）股东回报规划》的规定。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《2022 年度总裁工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    总裁对公司 2022 年经营业绩、存在的主要问题及改善措施做出总结汇报，
并对 2023 年的经营目标及工作计划做出部署。

    （五）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会对 2022 年度董事会、股东大会、各委员会的履职情况，对投资
者关系维护以及信息披露和内幕知情管理方面的工作给予全面细致的汇报。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022
年年度股东大会上述职。
    本议案需提交公司股东大会审议。
                                      2
                      人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告



    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年
度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》。

    （六）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年
度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》。

    （七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事李毅、吕良
伟回避表决。
    2023年度，因实际经营需要，公司子公司与关联方进行承租资产日常关联交
易，预计2023年日常关联交易总金额不超过900万元。
    独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2023
年度日常关联交易预计的的公告》。

    （八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意公司使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财
产品（包括保本理财产品），在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使
用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    （九）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 130 万元（不含内控审计
费）。
    独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。


                                       3
                        人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告



       本议案需提交公司股东大会审议。
       具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续
聘2023年度审计机构的公告》。

       （十）逐项审议通过《2023 年度公司董事薪酬方案》

       10.01、审议通过《2023 年度非独立董事薪酬方案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。非独立董事何浩、李
毅、何金明、吴焕旭、侯延奎、吕良伟回避表决。
       董事长：人民币 100-200 万元（税前）。
       除董事长以外的其他非独立董事：在公司兼任高级管理人员的非独立董事按
照公司《高级管理人员薪酬管理制度》及其具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬，
不再在公司另行领取董事薪酬；在公司股东单位领取薪酬的非独立董事，不再在
公司另行领取董事薪酬。

       10.02、审议通过《2023 年度独立董事薪酬方案》
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。独立董事刘鲁鱼、张
宝柱、余忠慧回避表决。
       独立董事薪酬采取固定津贴制，津贴标准为人民币 10 万元/年/人，按季度发
放。
       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       本议案需提交公司股东大会审议。

       （十一）审议通过《2023 年度公司监事薪酬方案》
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       在公司兼任其他职务的监事，按照其在公司的具体工作岗位的薪酬标准领取
薪酬，不再在公司单独领取监事薪酬。在公司股东单位领取薪酬的监事，不再在
公司另行领取监事薪酬。
       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       （十二）审议通过《2023 年度公司高级管理人员薪酬方案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。兼任高级管理人员的
关联董事吴焕旭、侯延奎回避表决。

                                         4
                      人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告



    根据高级管理人员的岗位责任、结合公司经营状况、参考同行市场薪酬水平，
制定高级管理人员薪酬方案，采用年薪制（年薪=基本年薪+绩效年薪）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （十三）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意召开 2022 年度股东大会。会议时间：2023 年 5 月 19 日下午 3：
00；会议地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室；股权
登记日：2023 年 5 月 15 日。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召
开 2022 年度股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第三十一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见；
    3、独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计、续聘 2023 年度审计机构的
事前认可意见。

    特此公告。




                                             人人乐连锁商业集团股份有限公司
                                                          董   事    会
                                                       2023 年 4 月 15 日




                                       5