股票代码：002341           股票简称：新纶科技           公告编号：2018-106



                    深圳市新纶科技股份有限公司
              关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22 日召开
的第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关
于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊
普通合伙）事务所（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司 2018 年度审计机构。
    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）创建于 1984 年，是国内知名会计
师事务所，经财政部、中国证监会批准，拥有从事证券、期货相关业务的审计资格，
具备丰富的上市公司审计经验。同时，该事务所业务领域涵盖审计、内部控制体系
建设、税务咨询、工程咨询等，能够针对公司经营决策和财务管理发表独立意见和
建议，促进上市公司的规范化运作。亚太会计师事务所为公司 2017 年度财务报表审
计机构。
    依据公司章程及有关规定，公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《关于
聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。审计委员会认为，亚太会计师事务所为具有
证券资格的会计师事务所，能胜任公司的年度财务报表审计工作。亚太会计师事务
所在从事对我公司的 2017 年度财务报表审计工作期间，能按照国家的政策、法规，
勤奋敬业，求真务实，按期保质的完成审计工作，发挥了中介机构的监督作用，出
具的审计报告公允合理；为维持公司审计的连续性，董事会审计委员会提议续聘亚
太会计师事务所为公司 2018 年度财务报表审计机构。
    公司董事会、监事会经审议，同意董事会审计委员会的提议，同意续聘亚太会
计师事务所为公司 2018 年度财务报表审计机构，由其对公司 2018 年年报进行审计，
并对募集资金存放及使用情况进行鉴证并出具报告，对关联方资金使用情况进行审


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核并出具报告，审计费用不超过 190 万元。
    公司独立董事对本次聘请 2018 年度审计机构发表了事前认可意见和同意的独
立意见，同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。




                                              深圳市新纶科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                 二〇一八年十一月二十三日




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