股票代码：002341           股票简称：新纶科技           公告编号：2018 - 108



                    深圳市新纶科技股份有限公司

  关于预计2019年度公司对下属企业提供财务资助额度的公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22 日召
开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度公司对下属企
业提供财务资助额度的议案》，具体如下：
    为降低公司整体融资成本，保证控股子、孙公司业务运营的资金需求，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《对外提供财务资助管理
制度》有关规定，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司 2019 年度拟为下
属控股子公司苏州依格斯电子有限公司（以下简称“依格斯”）、成都新晨新材
科技有限公司（以下简称“新晨新材”）、深圳鹏阔精密工业有限公司（以下简
称“鹏阔精密”），以及下属控股孙公司拓丞股份有限公司（以下简称“拓丞股份”）、
新纶科技（韩国）有限公司（以下简称“韩国新纶”）、新纶科技（日本）有限公
司（以下简称“日本新纶”）提供总额不超过 41,070 万元（本文中币种除特别说
明外均为人民币）财务资助，具体资助额度和情况如下：
    一、财务资助事项概述
    （一）财务资助对象：苏州依格斯电子有限公司
    财务资助金额：公司向依格斯资助不超过 1,780 万元。
    财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔
资金使用时间至协议期限终止日止）。
    资助的方式：借款方式（根据依格斯的实际经营需要分批给付）。
    资金主要用途：该款项主要用于依格斯补充生产经营流动资金。
    资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每
季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。

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    约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
    （二）财务资助对象：成都新晨新材科技有限公司
    财务资助金额：公司向新晨新材资助不超过 31,660 万元。
    财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔
资金使用时间至协议期限终止日止）。
    资助的方式：借款方式（根据新晨新材的实际经营需要分批给付）。
    资金主要用途：该款项主要用于新晨新材补充生产经营流动资金。
    资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每
季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。
    约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
    （三）财务资助对象：深圳鹏阔精密工业有限公司
    财务资助金额：公司向鹏阔精密资助不超过 2,490 万元
    财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔
资金使用时间至协议期限终止日止）。
    资助的方式：借款方式（根据鹏阔精密的实际经营需要分批给付）。
    资金主要用途：该款项主要用于鹏阔精密补充生产经营流动资金。
    资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每
季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。
    约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
   （四）财务资助对象：拓丞股份有限公司
    财务资助金额：公司向拓丞股份资助不超过 1,500 万元
    财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔
资金使用时间至协议期限终止日止）。
    资助的方式：借款方式（根据拓丞股份的实际经营需要分批给付）。
    资金主要用途：该款项主要用于拓丞股份补充生产经营流动资金。
    资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每
季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。
    约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
    （五）财务资助对象：新纶科技（韩国）有限公司


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    财务资助金额：公司向韩国新纶资助不超过 3,000 万元
    财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔
资金使用时间至协议期限终止日止）。
    资助的方式：借款方式（根据韩国新纶的实际经营需要分批给付）。
    资金主要用途：该款项主要用于韩国新纶补充生产经营流动资金。
    资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每
季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。
    约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
    （六）财务资助对象：新纶科技（日本）有限公司
    财务资助金额：公司向日本新纶资助不超过 640 万人民币。
    财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔
资金使用时间至协议期限终止日止）。
    资助的方式：借款方式（根据日本新纶的实际经营需要分批给付）。
    资金主要用途：该款项主要用于日本新纶补充生产经营流动资金。
    资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每
季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。
    约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
    财务资助额度的期限：从股东大会审批通过之日起一年内有效。
    上述所有财务资助事项需经公司 2018 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第
四十次会议审议，审议通过后尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
    本次公司向各下属企业提供的财务资助的资金来源为公司自有资金。本次财
务资助事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、接受财务资助对象的基本情况
    （一）苏州依格斯电子有限公司
    法定代表人：于洪万
    注册资本：人民币 1000 万元
    成立日期：2007 年 6 月 14 日
    住所：苏州工业园区唯亭唯新路 115 号


                                     3
    经营范围：胶带、绝缘片复合、模切加工；销售本公司自产产品；经营本公
司自产产品的出口业务及本公司生产所需机械设备、原辅材料的进口业务；销售：
电子产品及元器件、电线电缆、电动工具、橡塑制品、化工原料及产品、防静电
产品、无尘室设备、劳保用品、电脑及配件、电脑周边设备。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与上市公司的关联关系：公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司持有依
格斯51%股权，为公司控股孙公司。
    股东情况：
                   股东                                持股比例
  苏州新纶超净技术有限公司                                             51.00
  于洪万                                                               49.00
                   合计                                                100%

    主要财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，依格斯总资产约 4,321.85 万元，
负债总额 6,147.53 万元，净资产-1,825.68 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 457.06
万元，利润总额-1,075.10 万元，净利润-934.66 万元。（未经审计）
     （二）成都新晨新材科技有限公司
     成立日期：2016 年 2 月 25 日
     注册资本：7000 万人民币
     注册地址：新津工业园区 B 区兴化 10 路 366 号
     法定代表人：傅博
     经营范围：化学原料和化学制品研发、生产（不含危化品）；化学纤维及其
制品研发、生产；高新技术开发、转让、咨询、服务；货物及技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
     与上市公司的关联关系：公司及公司控股子公司合计持有其 90.10%股权，
新晨新材为公司控股子公司。
                     股东名称                               持股比例

      深圳市新纶科技股份有限公司及控股子公司                 90.10%

       深圳市宇声航空科技有限公司(间接持有)                   9.9%

                       合计                                   100%

    主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，成都新晨总资产 29,718.14 万元，

                                       4
负债总额 23,500.43 万元，净资产 6,217.70 万元，2018 年 1-9 月实现营收 5.53
万元，利润总额-815.27 万元，净利润-611.02 万元。（未经审计）
     （三）深圳鹏阔精密工业有限公司
     成立日期：2013 年 5 月 17 日
     注册资本：人民币 500 万元
     注册地址：深圳市光明新区凤凰街道塘家社区张屋路口新纶科技厂房 2 栋 4
层
     法定代表人：王军
     经营范围：电子产品的技术开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口。电
子材料的技术开发，生产加工及销售；五金精密加工，组件组装。
     该公司主营产品有特殊进口胶带销售及生产各种防震、防滑、绝缘、保护等
精密模切冲型制品。公司将充分利用其多年的行业经验及产品客户销售渠道，与
公司常州项目形成产业链配套，提高并强化公司客户服务水平。
     与公司的关联关系：公司持有其 70.2%股权，为公司控股子公司。
     鹏阔精密股东情况：

                    股东名称                           持股比例（%）
深圳市新纶科技股份有限公司                                 70.20
王军                                                       29.80
                      合计                                 100.00

     主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，深圳鹏阔总资产 3,068.50 万元，负
债总额 3,447.11 万元，净资产-378.61 万元，2018 年 1-9 月实现营收 83.46 万元，
利润总额-298.12 万元，净利润-304.50 万元。（未经审计）
     （四）拓丞股份有限公司
     成立日期：2017 年 12 月 7 日
     注册资本：新台币 1,200 万元
     注册地址：新北市板桥区信义路 56 号
     法定代表人：傅詹秀蘭
     经营范围：有线通信机械器材制造业、无线通信机械器材制造业、电子零组
件制造业、电脑及其周边设备制造业、其他电机及电子机械器材制造业、电子材
料批发业、国际贸易业、除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。

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    与公司的关联关系：根据公司与拓丞股份签订的《股份转让协议书》，公司
通过新纶科技（香港）有限公司持有其 70%股权，为公司控股孙公司。
    （五）新纶科技（韩国）有限公司
    成立日期：2018 年 03 月 12 日
    注册资本：2 亿韩元
    注册地址：京畿道城南市分当区黄先宇路 200 条 34 号，403 号室（秀内洞，
COPOMO Building）
    法定代表人：Kim Cheul Wan
    经营范围：IT 相关产品，贸易，软件开发，咨询
    与公司的关联关系：公司全资子公司新纶科技（香港）有限公司持有韩国新
纶 95%股权，为公司控股孙公司。
    主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，韩国新纶总资产约 3,149.82 万元，
负债总额 2,713.20 万元，净资产 436.62 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入
2,975.21 万元，利润总额 409.10 万元，净利润 318.55 万元。（未经审计）。
    （六）新纶科技（日本）有限公司
    日文名称：セイレンジャパン株式会社
    住    所：東京都千代田区麹町 3 丁目 5 番地 2 号ビュレックス麹町５０５
    代表取缔役：傅博
    认缴注册资本总额：700 万日元
    经营范围：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务；洁净技术
咨询；防尘、防静电服装及鞋的生产；计算机软件开发；纯水工程的设计、施工；
工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备
的设计、施工、安装及咨询；无尘服、鞋等无尘用品的清洗；投资业务；销售无
纺布制品、日化产品；进出口业务；模具的技术开发、销售及售后服务；前述各
项附带的一切业务。
    与上市公司的关联关系：公司全资子公司新纶科技（香港）有限公司持有新
纶日本71.4%股权，为公司控股孙公司。
    股东情况：

                     股东名称                      持股比例（%）



                                     6
     新纶科技（香港）有限公司                         71.4%
     共同技研化学株式会社                             14.3%
     宮澤洋聴                                         14.3%
                       合计                           100.00
    主要财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日，日本新纶总资产约 50.05 万元，负
债总额 453.82 万元，净资产-403.77 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 121.60
万元，利润总额-118.55 万元，净利润-118.55 万元。（未经审计）。
    三、本次财务资助风险防范措施
    公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效财务、
资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围
内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
    上述财务资助额度为一年内有效的总额度，具体资金提供将根据各下属企业
的实际需要，履行相应的公司内部审批程序并签署财务资助协议后实施。
    四、公司经营管理层意见
    公司为各下属企业提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低下
属企业的财务融资成本，保证下属企业正常生产运营对资金的需求，有利于公司
总体战略经营目标的实现。
    五、独立董事意见
    在不影响公司正常经营的情况下，对公司各下属企业提供财务资助，有利于
下属企业的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合
相关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，不
损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司确定 2019 年度对下属企业提供
财务资助额度, 并同意将该事项提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第四十次会议决议；
    2、独立董事独立意见。


    特此公告。
                                              深圳市新纶科技股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                二〇一八年十一月二十三日

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