股票代码：002341           股票简称：新纶科技         公告编码：2018 - 112



                   深圳市新纶科技股份有限公司

         关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十八次会议形成的决议，公司定于 2018 年 12 月 10 日（周一）召开公司 2018
年第五次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式
进行，现将有关具体事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：
    本次股东大会为公司2018年第五次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：
    本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。根据公司第四届董事会第四十
次会议决议，公司定于2018年12月10日（周一）召开公司2018年第五次临时股东
大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管部
门规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议日期与时间：2018 年 12 月 10 日（周一）下午 14:30 开始；
    2、网络投票日期与时间：2018 年 12 月 9 日－2018 年 12 月 10 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 10 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为 2018 年 12 月 9 日下午
15:00 至 2018 年 12 月 10 日下午 15:00 的任意时间。
       （五）会议的召开方式：
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
       （六）会议的股权登记日：
       2018年12月4日（周二）。
       （七）出席对象：
       1、在股权登记日持有公司股份的股东
       截至2018年12月4日（周二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大
会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席
本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参
加网络投票。
       2、公司董事、监事和高级管理人员。
       3、公司聘请的律师。
       （八）现场会议地点：
       深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室


       二、会议审议事项
     （一）提案名称

序号                                      提案名称
 1      关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案
 2      关于为参股公司申请银行授信提供担保的议案
 3      关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案
 4      关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案
 5      关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
 6      关于预计公司 2019 年度拟向银行申请综合授信额度的议案
7       关于预计 2019 年度公司对下属企业提供财务资助额度的议案
8       关于预计 2019 年度公司对下属企业提供担保额度的议案
9       关于预计 2019 年度使用自有资金购买理财产品额度的议案
10      关于预计 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案



      （二）披露情况
      上述议案的相关内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告和文件。
      上述议案1/2/3/4/5/7/8/10须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是
指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人
员以外的其他股东；议案3/5关联股东侯毅先生需回避表决。


      三、提案编码
      本次股东大会提案编码表：

                                                                    备注

提案编码                            提案名称                        该列打勾的栏目

                                                                    可以投票

100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累计投票提案

1.00           关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案                  √

2.00           关于为参股公司申请银行授信提供担保的议案                    √

3.00           关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案                √

4.00           关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案                        √

5.00           关于预计 2019 年度日常关联交易的议案                        √
               关于预计公司 2019 年度拟向银行申请综合授信额度的议
6.00                                                                       √
               案
               关于预计 2019 年度公司对下属企业提供财务资助额度的
7.00                                                                       √
               议案
8.00           关于预计 2019 年度公司对下属企业提供担保额度的议案          √
               关于预计 2019 年度使用自有资金购买理财产品额度的议
9.00                                                                       √
               案
               关于预计 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度
10.00                                                                      √
               的议案
       四、现场会议登记等事项
       （一）登记时间：
    2018年12月5日9:00—17:00。
       （二）登记方式
       1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登
记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
       2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登
记。
    3、异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，不接受电话登记。
       （三）登记地点:
       深圳市南山区南海大道3025号创意大厦14楼。


       五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网
络投票具体操作流程详见附件一。


       六、其他事项
       1、本次现场会议会期半天。
    2、会议费用：出席现场会议的股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
   联系地址: 深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 14 楼董事会秘书处。
       邮政编码: 518052
       联系人：阮征
       联系电话：（0755）26993098
联系传真：（0755）26993313
电子邮箱：ruanzh@szselen.com


七、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议
2、其他备查文件。


特此公告。


                                  深圳市新纶科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                    二〇一八年十一月二十三日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362341
    2、投票简称：“新纶投票”
    3、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年12月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日下午15:00时，结束
时间为2018年12月10日下午15:00时。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：

                                    授权委托书
      致深圳市新纶科技股份有限公司：
      兹全权委托           先生（女士），代表本单位（本人）出席于 2018 年 12
月 10 日召开的深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会。
      代理人姓名：
      代理人身份证号码：
      委托人签字（法人股东加盖单位印章）：
      委托人证券帐号：
      委托人持股数：
      委托书签发日期：
      委托有效期：
      本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：
                                                    备注              表决意见
提案编码                 提案名称               该列打钩的栏
                                                               同意    反对      弃权
                                                  目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所
100                                                  √
           有提案

非累积投票提案

           关于为下属子公司申请银行授信提供
1.00                                                 √
           担保的议案
           关于为参股公司申请银行授信提供担
2.00                                                 √
           保的议案
           关于增加 2018 年度日常关联交易预计
3.00                                                 √
           额度的议案
           关于聘请公司 2018 年度审计机构的议
4.00                                                 √
           案
           关于预计 2019 年度日常关联交易的议
5.00                                                 √
           案
           关于预计公司 2019 年度拟向银行申请
6.00                                                 √
           综合授信额度的议案
           关于预计 2019 年度公司对下属企业提
7.00                                                 √
           供财务资助额度的议案
           关于预计 2019 年度公司对下属企业提
8.00                                                 √
           供担保额度的议案
           关于预计 2019 年度使用自有资金购买
9.00                                                 √
           理财产品额度的议案
          关于预计 2019 年度使用闲置募集资金
10.00                                          √
          购买理财产品额度的议案

注：1、同意栏中用“√”表示。
   2、对于在授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表
        决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。