深圳市新纶科技股份有限公司   关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见




                        深圳市新纶科技股份有限公司

               独立董事关于第四届董事会第四十次会议

                           相关事项的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定，作为深圳
市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了公司第四届
董事会第四十次会议需审议的相关事项的相关材料，现就相关事宜发表如下事前
认可意见：
       一、对《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》发表如下事前
认可意见：
       经审阅公司提交的《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，我
们认为，公司新增关联交易额度所涉事项属正常的商业交易行为，交易价格依据
市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司
和中小股东利益的行为，新增日常关联交易的总金额预计占公司年度营收比例不
到 1%，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。因此，
同意公司本次新增日常关联交易额度，并同意将《关于增加 2018 年度日常关联
交易预计额度的议案》提交公司董事会及公司 2018 年第五次股东大会审议。


       二、对《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见：
    公司聘请 2018 年度审计机构的决策程序符合相关法律法规等要求，亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）已具备证券、期货等相关业务审计资格，并
具备多年为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状
况进行审计，符合公司 2018 年度审计工作的要求。公司此次聘请会计师事务所
有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股
东利益。因此，我们一致同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年年度财务报表审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审
议。
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    三、对《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
    经审阅公司提交的《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，我们认为，
公司 2019 年度拟与东莞首道超净技术有限公司（以下简称“东莞首道”）、英诺
激光科技股份有限公司（含常州英诺）（以下简称：“英诺激光”）、深圳市通新
源物业管理有限公司（以下简称“通新源”）、深圳恒益大通投资控股集团有限公
司（以下简称“恒益大通”）、深圳前海祥瑞资产管理有限公司（以下简称“前海
祥瑞”）发生的交易属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理
地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行
为，全部日常关联交易的总金额预计占公司年度营收比例不到 3%，不会对公司
未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。因此，同意公司与东莞首道、
英诺激光、通新源、恒益大通、前海祥瑞的交易，并同意将《关于预计 2019 年
度日常关联交易的议案》提交公司董事会及公司 2018 年第五次股东大会审议。




    （以下无正文）
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   （本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关交易事项
的事前认可意见》签字页）




独立董事（签字）：




   张天成                           宁 钟                             吉 明




                                                                 年     月    日