股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018-114
深圳市新纶科技股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议通知情况
公司于 2018 年 11 月 23 日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开
2018 年第五次临时股东大会的通知》，该会议通知已于 2018 年 11 月 23 日在《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 12 月 10 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月
10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 9 日下午 15:00 至 2018 年 12 月
10 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开的地点：深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 13 楼公
司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会
1
5、现场会议主持人：公司董事长侯毅先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司
章程等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 9 名，代表公司股份累计为
335,653,766 股，占公司有表决权股份总数的 29.1442%。
1、出席现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表股份 272,233,512 股，占
公司有表决权股份总数的 23.6375%；
2、通过网络投票的股东和股东代表共 6 人，代表股份 63,420,254 股，占公
司有表决权股份总数的 5.5067%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所
律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了
以下议案：
1、审议通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 335,653,766 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 78,145,914 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《关于为参股公司申请银行授信提供担保的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 335,652,266 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9996％；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 78,144,414 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9981%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；
2
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》；
关联股东侯毅先生对该议案进行回避表决,由非关联股东进行审议表决。
表 决 结 果 ： 同 意 78,145,914 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 78,145,914 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 335,653,766 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 78,145,914 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》；
关联股东侯毅先生对该议案进行回避表决,由非关联股东进行审议表决。
表 决 结 果 ： 同 意 78,145,914 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 78,145,914 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于预计公司 2019 年度拟向银行申请综合授信额度的议
案》；
表 决 结 果 ： 同 意 335,653,766 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
3
7、审议通过了《关于预计 2019 年度公司对下属企业提供财务资助额度的
议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 309,043,936 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
92.0722％；反对 26,609,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.9278％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 51,536,084 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.9485%；反对 26,609,830 股，占出席会议中小股东所持股份的
34.0515％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、会议以特别决议审议通过了《关于预计 2019 年度公司对下属企业提供
担保额度的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 309,043,936 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
92.0722％；反对 26,609,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.9278％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 51,536,084 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.9485%；反对 26,609,830 股，占出席会议中小股东所持股份的
34.0515％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于预计 2019 年度使用自有资金购买理财产品额度的议
案》；
表 决 结 果 ： 同 意 335,653,766 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于预计 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度
的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 335,652,266 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9996％；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 78,144,414 股，占出席会议中小股东所
4
持股份的 99.9981%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，见证了本次会议，并出具
了法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
备查文件：
1、深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十一日
5
