股票代码：002341           股票简称：新纶科技           公告编号：2019 – 006


                     深圳市新纶科技股份有限公司
                   关于对子公司天津新纶减资的公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日召开的
第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对子公司天津新纶减资的议案》，
同意对全资子公司天津新纶科技有限公司（简称“天津新纶”） 减少注册资金 1.5
亿元。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》及
《公司章程》的有关规定，本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会审批权限范围
内，无须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
    一、减资主体的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：天津新纶科技有限公司
    公司类型：有限责任公司(法人独资)
    住所：天津经济技术开发区轻纺经济区轻二街 721 号
    发行代表人：高翔
    注册资本：25000.000000 万人民币
    经营范围：防尘、防静电产品、净化设备的研发、生产、批发与零售；净化工
程设计及施工；洁净技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；本公司自产产品
出口以及生产所需机器设备、原辅材料进口；自有厂房租赁；防静电洁净服、帽、
防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套等的洗涤服务，直流风扇和交流风扇电源适配器
的研发、销售；代收水电费；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批


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准后方可开展经营活动）
     2、财务状况
                                                                      单位：人民币元

           项目                   2017 年度                  2018 年 1-9 月
营业收入                         5,746,063.66                 6,827,043.69
利润总额                         -5,844,296.05                10,005,770.81
净利润                           -4,375,977.72                7,540,024.63
                              2017 年 12 月 31 日           2018 年 9 月 30 日
资产合计                        594,406,899.93               596,020,434.07
负债合计                        82,245,010.52                 76,253,420.03
所有者权益合计                  512,161,889.41               519,767,014.04


     二、减资前后股权结构情况

                                        减资前                     减资后
 公司名称          股东名称
                                 出资金额       出资比例   出资金额     出资比例

天津新纶科    深圳市新纶科技     25000 万                  10000 万
                                                 100%                     100%
技有限公司      股份有限公司      人民币                    人民币


     三、减资原因及对公司的影响
     天津新纶是公司天津产业园项目实施主体，目前，天津产业园项目相关设施已
经全部竣工转固，项目已经停止实施，项目存在投资结余，为提升资产管理效率，
公司董事会同意对天津新纶减少注册资金 1.5 亿元。本次减资事项不会改变天津新
纶的股权结构，减资后天津新纶仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范
围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。


     四、备查文件
     1、第四届董事会第四十一次会议决议；


     特此公告。


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    深圳市新纶科技股份有限公司
                      董 事 会
        二〇一九年一月二十九日




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