股票代码：002341           股票简称：新纶科技           公告编号：2019 – 008


                     深圳市新纶科技股份有限公司
               第四届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会
议通知已于 2019 年 2 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议
为临时会议，会议于 2019 年 2 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公
司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》公司章程》
的有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于与苏州聚萃签
署 PI 项目合作协议的议案》。
    董事会同意公司与苏州聚萃材料科技有限公司签署《PI 项目合作协议书》，并
授权公司总裁在总投资金额不超过 2 亿的额度内与交易对方签署相关后续合作协议。
    具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体上的《关于签署 PI 项目合作协
议的公告》（公告编号：2019-009 号）。
    二、备查文件
     1、第四届董事会第四十二次会议决议。
     特此公告。




                                                深圳市新纶科技股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                      二〇一九年二月十四日



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