股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2019-010 深圳市新纶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式; 2、本次股东大会未出现否决提案的情况; 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2019 年 1 月 29 日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》,该会议通知已于 2019 年 1 月 29 日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。 二、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 2 月 14 日下午 14:30 (2)网络投票时间:2019 年 2 月 13 日至 2019 年 2 月 14 日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 14 日下 午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开的地点:深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 13 楼公 司会议室。 3、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司第四届董事会 1 5、现场会议主持人:公司董事长侯毅先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司 章程等有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 13 名,代表公司股份累计为 294,113,397 股,占公司有表决权股份总数的 25,5293%。 1、出席现场会议的股东及股东代表共 7 名,代表股份 261,362,914 股,占 公司有表决权股份总数的 22.6865%; 2、通过网络投票的股东和股东代表共 6 人,代表股份 32,750,483 股,占公 司有表决权股份总数的 2.8428%。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所 律师出席了本次会议,对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 四、会议表决情况 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式,会议审议通过了 以下议案: 1、审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议 案》; 表 决 结 果 : 同 意 294,113,397 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 36,605,545 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、逐项审议通过了《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》; (1)发行规模 表 决 结 果 : 同 意 294,113,397 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 2 其中中小投资者表决情况为:同意 36,605,545 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (2)发行方式和发行对象 表 决 结 果 : 同 意 294,113,397 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 36,605,545 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (3)票面金额及发行价格 表 决 结 果 : 同 意 294,113,397 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 36,605,545 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (4)债券品种及期限 表 决 结 果 : 同 意 294,113,397 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 36,605,545 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (5)债券利率及付息方式 表 决 结 果 : 同 意 294,113,397 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 36,605,545 股,占出席会议中小股东所 3 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (6)担保安排 表 决 结 果 : 同 意 294,113,397 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 36,605,545 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (7)募集资金用途 表 决 结 果 : 同 意 294,113,397 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 36,605,545 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (8)发行方式 表 决 结 果 : 同 意 294,113,397 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 36,605,545 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (9)上市安排 表 决 结 果 : 同 意 294,113,397 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 36,605,545 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 4 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (10)赎回、回售条款、调整利率条款 表 决 结 果 : 同 意 294,113,397 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 36,605,545 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (11)公司资信情况及偿债保障措施 表 决 结 果 : 同 意 294,113,397 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 36,605,545 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (12)决议的有效期 表 决 结 果 : 同 意 294,113,397 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 36,605,545 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券 相关事宜的议案》; 表 决 结 果 : 同 意 294,113,397 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 36,605,545 股,占出席会议中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 5 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 五、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会,见证了本次会议,并出具 了法律意见书,认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法 规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出 席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 特此公告。 六、备查文件: 1、深圳市新纶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。 深圳市新纶科技股份有限公司 董 事 会 二〇一九年二月十五日 6