证券代码：002341           证券简称：新纶科技          公告编号：2019-036



                      深圳市新纶科技股份有限公司
               第四届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市新纶科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议通知已于2019年4
月19日以书面送达、邮件通知、电话等方式发出。会议于2019年4月24日上午10:00
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会
议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集和
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：
    一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<公司2019年第一
季度报告>的议案》；
    公司全体董事和高级管理人员对2019年第一季度报告签署了书面确认意见，保
证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《2019年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2019年第一季度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
     二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<公司2018
年度报告>的议案》；
    董事会认为：公司本次更正《2018年年度报告》，符合《公司法》《企业会计准
则》及其相关指南、解释的规定，能更准确、可靠、真实地反映公司实际财务状况，
没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次对年度报告进行更正。
    本次更正对公司总资产、净资产、营业收入、净利润、现金流均不产生影响。
    详见公司同日披露的《2018年年度报告的更正公告》（公告编号：2019-038号）
及《2018年年度报告（更新后）》。公司年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）对其出具的《2018年年度审计报告》及《控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》进行了更正，独立董事发表了独立意见，同日披露于巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。
    三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为公司债券发行
提供反担保暨关联交易的公告》，关联董事侯毅先生回避表决；
    公司拟发行不超过5亿元的公司债券，本次债券由深圳市中小企业信用融资担保
集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保（其中，广东省融资再
担保有限公司分担担保责任不超过2亿元）。为增强本次公司债券的偿债保障，节约
公司的财务成本，公司董事会同意公司全资子公司新恒东薄膜材料（常州）有限公
司提供其名下土地房产为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供抵押反担
保；公司全资子公司新恒东薄膜材料（常州）有限公司、宁国市千洪电子有限公司、
公司实际控制人侯毅分别为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、广东省融
资再担保有限公司提供无条件不可撤销连带反担保保证（其中为广东省融资再担保
有限公司提供反担保保证金额不超过2亿元）。以上反担保期限为36个月，反担保额
度不超过5亿元。并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况签署相关协议。
    详见公司同日披露的《关于为公司债券发行提供反担保暨关联交易的公告》（公
告编号：2019-039号），公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，同日披露于
巨潮资讯网。
    该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增加2019年度公
司为下属企业担保预计额度的议案》；
    董事会同意对公司全资子公司江天精密在原担保预计额度5000万元基础上，增
加担保预计额度3000万元，即公司对江天精密申请银行授信提供连带责任担保额度
合计不超过8000万元。
    详见公司同日披露的《关于增加2019年度公司为下属企业担保预计额度的公告》
（公告编号：2019-040号）
    该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为供应商供应链
融资提供担保的议案》；
    董事会同意公司为上游供应商供应链融资服务提供担保，本次额度不超过2000
万元，具体以银行签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权董事长在本
次担保额度内，签署相关担保合同或者协议。
    详见公司同日披露的《关于为供应商供应链融资提供担保的公告》（公告编号：
2019-041号）
    该议案尚需提交2018年度股东大会审议。


   六、备查文件
    1、公司第四届董事会第四十五次会议决议；
    2、新纶科技独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                              深圳市新纶科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                    二〇一九年四月二十五日