股票代码：002341            股票简称：新纶科技         公告编号：2019-037


                   深圳市新纶科技股份有限公司

               第四届监事会第三十次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次
会议通知于 2019 年 4 月 19 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2019
年 4 月 24 日上午 11：30 在公司总部（深圳市创意大厦）14 楼会议室召开，会
议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席曾继缨女士主持，会议的召集和
召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监
事充分讨论，以现场记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：
    一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2019
年第一季度报告>的议案》；
    公司监事会对 2019 年第一季度报告全文及摘要发表如下审核意见：经审核，
监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年第一季度报告全文及其摘要的程序
符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司 2019 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019
年第一季度报告摘要同日刊登在指定信息披露媒体： 证券时报》、 中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<公司2018
年度报告>的议案》；
    监事会认为：公司本次更正《2018 年年度报告》符合法律、法规及企业会
计准则的相关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的本次
更正。
    三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于签订反担保协


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议的议案》；
    监事会认为，本次相关担保机构为公司本次债券发行提供担保，将增强公司
的偿债保障，有利于降低债券发行成本，有助于本次公司债券发行方案的顺利实
施。同时，公司以资产抵押及保证方式为发行公司债券向相关担保机构提供反担
保，是为了推动发债事项的顺利进行，且公司为自己担保，财务风险处于可有效
控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。监事会同意本次发担保事项，并
同意将该议案提交股东大会审议。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为供应链融资
提供担保的议案》；
    监事会认为，公司对核心供应商在建设银行的供应链融资提供连带责任担保，
有助于公司加强与核心供应商的合作，为提高公司资金使用效率，降低资金成本，
有助于公司业务的开展。本次反担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存
在损害公司和股东利益的行为。监事会同意该议案。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                            深圳市新纶科技股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                 二〇一九年四月二十五日




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