股票代码：002341             股票简称：新纶科技              公告编号：2019-115



                      深圳市新纶科技股份有限公司
                    第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第三次会议通知已于 2019 年 11 月 15 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议
于 2019 年 11 月 20 日上午 10:00 在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13 楼会议
室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由
公司董事长侯毅先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第五

届董事会副董事长的议案》。
    公司第五届董事会选举廖垚先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董
事会一致（简历附后）。
    独 立 董事 对 此议 案 发表 了独 立 意见 ， 独立 意见 具 体内 容 详见 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     二、备查文件
     1、公司第五届董事会第三次会议决议。


     特此公告。


                                                      深圳市新纶科技股份有限公司
                                                                            董 事 会
                                                        二〇一九年十一月二十一日
附件：简历

       廖垚先生：1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于
巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市
中广资本管理有限公司。现担任深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执行官，
深圳市卓翼科技股份有限公司非独立董事。
       截止目前，廖垚先生未持有公司股票。与公司控股股东（实际控制人）以及持
有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理
人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩

戒。
       经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，廖垚先生不是失信被执
行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。