深圳市新纶科技股份有限公司           第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见



                 深圳市新纶科技股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作
为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第五届董事会
的独立董事，现对公司第五届董事会第三次会议审议通过的相关事项，在审阅有
关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：


    一、关于选举公司第五届董事会副董事长的独立意见

    根据公司提供的廖垚先生的简历、证书等相关材料，廖垚先生在任职资格方
面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现
有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的
情况，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，廖垚先生不是失信被执行
人，并符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格；

其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    综上，我们同意选举廖垚先生为公司第五届董事会副董事长。




    （以下无正文）
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 （此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第三次会议相关事项的独立意见之签署页）




   独立董事（签字）：


        牛秋芳                    程国强                           曾学忠




                                                             2019 年 11 月 20 日