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公司公告

新纶科技:独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见2019-11-21  

						     深圳市新纶科技股份有限公司           第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见



                 深圳市新纶科技股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定,作
为深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”)第五届董事会
的独立董事,现对公司第五届董事会第三次会议审议通过的相关事项,在审阅有
关文件及尽职调查后,基于独立判断的立场,发表意见如下:


    一、关于选举公司第五届董事会副董事长的独立意见

    根据公司提供的廖垚先生的简历、证书等相关材料,廖垚先生在任职资格方
面拥有其履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现
有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的
情况,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,廖垚先生不是失信被执行
人,并符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格;

其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    综上,我们同意选举廖垚先生为公司第五届董事会副董事长。




    (以下无正文)
     深圳市新纶科技股份有限公司            第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

 (此页无正文,为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第三次会议相关事项的独立意见之签署页)




   独立董事(签字):


        牛秋芳                    程国强                           曾学忠




                                                             2019 年 11 月 20 日