股票代码：002341           股票简称：新纶科技        公告编码：2020-048



                   深圳市新纶科技股份有限公司

                第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议通知已于2020年5月20日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2020
年5月25日上午10:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长侯毅先生
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》；
    根据公司实际情况及未来发展需要，根据《公司章程》相关规定，经公司总
裁侯毅先生提名，提名委员会审核，同意聘任李洪流先生为公司副总裁（简历见
附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    鉴于公司 2016 年非公开发行募集资金的 TAC 膜项目终止对后续 3 条产线的
投入、铝塑膜项目涉及的募集资金已全部使用完毕，为最大程度地发挥募集资金
的效能，提高资金的使用效率，董事会同意公司本次募集资金项目结项并将节余
募集资金 33,762.74 万元（含利息收入）永久补充流动资金。
    具体内容详见公司已于同日在指定信息披露媒体披露的《关于募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-050）。公司独立
董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。该议案尚需提交
公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对外投资
设立子公司的议案》；
    公司董事会同意公司在宁夏回族自治区银川市设立子公司——新纶科技(银
川)有限公司（暂定名，以工商核准登记的名称为准)，公司拟出资 10,000 万元，
占注册资本的 100%。董事会授权公司经营层办理新公司的工商注册登记等具体
事宜，同时授权公司总裁签署相关法律文件。公司本次对外投资事项不涉及关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在董
事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
    四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2020
年第三次临时股东大会的议案》；
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2020 年 6 月 10
日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2020-051）。


    特此公告。




                                            深圳市新纶科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                 二〇二〇年五月二十六日
附：李洪流先生简历
       李洪流先生：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾任湖南证券有限责任公司投资银行部项目经理、国海证券有限责任公司投资银
行部业务董事、世纪证券有限责任公司投资银行部总经理。
       截至目前，李洪流先生未持有公司股票，与公司控股股东（实际控制人）以
及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所的惩戒。
       经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，李洪流先生不是失信
被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。