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公司公告

新纶科技:关于预计2021年度日常关联交易的公告2021-03-04  

                             股票代码:002341              股票简称:新纶科技                 公告编号:2021-019



                            深圳市新纶科技股份有限公司

                       关于预计2021年度日常关联交易的公告


            本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没
     有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


            深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 3 日召开
     第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易
     的议案》,根据公司业务发展需要,对 2021 年度与各关联方日常关联交易预计如
     下:
            一、关联交易的基本情况
            (一)关联交易概述
           公司向关联公司英诺激光科技股份有限公司(含常州英诺激光科技有限公司,
     以下简称“英诺激光”)销售防静电/洁净室/医疗产品,提供场地租赁/工程管理/
     工程装修;公司向深圳市新纶超净科技有限公司(以下简称“新纶超净”)销售
     医疗产品/超净产品、收取租金水电;公司向新纶超净采购超净产品;深圳市通
     新源物业管理有限公司(以下简称“通新源”)向公司提供物业管理服务。以上
     交易事项 2021 年预计金额合计为 3,945 万元。

           (二)预计关联交易类别及金额

                                            2021年合同签订
关联交易                                                         截至披露日已发    2020年实际发生
             关联人      关联交易内容       金额或预计金额
  类别                                                           生金额(元)        金额(元)
                                                  (元)
                       销售防静电/洁净室
                       产品/场地租赁/工程
            英诺激光                              3,100,000.00        342,556.12      2,337,823.45
                       管理/工程装修/销售
向关联人
                       医疗产品
销售商品
                       销售医疗产品/租金
            新纶超净                           11,000,000.00          599,002.13      5,025,588.75
                       水电/销售超净产品



                                              1
向关联人     新纶超净     采购超净产品               25,000,000.00          3,907,816.96                         -
采购商品     通新源       物业管理费                      350,000.00          43,501.60              297,046.00

                      合 计                          39,450,000.00          4,892,876.81            7,660,458.20

          (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                            实际发       实际发
                                                                            生额占       生额与
关联交                   关联交易内                        上年实际发生
             关联人                      上年预计金额                       同类业       预计金      披露索引
易类别                       容                                金额
                                                                            务比例       额差异
                                                                            (%)       (%)
                         销售防静电/
           东莞首道                          100,000.00         25,822.02   0.01%        -74%
                         洁净室产品

                         销售医疗产品                           73,681.41    0.04%
                                                                                                     详见公司
 向关联    英诺激光      场地租赁          4,150,000.00      2,236,702.95    7.75%       -44%        披露于巨
 人销售                                                                                              潮资讯网
                         工程管理/工
  商品                                                          27,439.09    0.01%                  的《关于预
                         程装修
                                                                                                     计2020日
                         销售医疗产品
           新纶超净                        4,000,000.00      2,879,125.27    9.97%       -28%        常关联交
                         /租金水电
                                                                                                    易的公告》
                         销售医疗产品
           金麒麟                          5,000,000.00      3,252,570.49   11.27%       -35%        (公告编
                         /租金水电
                                                                                                       号:
 向关联    新纶超净      采购超净产品      1,000,000.00                 -            -   -100%
                                                                                                    2020-026)
 人采购
           通新源        物业管理费         350,000.00         297,046.00   100.00%      -15%
  商品

  其他     新纶超净      过渡期安排      170,000,000.00    131,763,632.72   100.00%      -22%

          合计                -          184,600,000.00    140,556,019.95      -                -

公司董事会 对日常        东莞首道上年实际发生额与预计金额相差-74%,主要系销售量未达预期;英诺激
关联交易实 际发生        光上年实际发生额与预计金额差异-44%,主要系原预计扩租场地,但实际未租赁;
情况与预计 存在较        金麒麟上年实际发生额与预计金额差异-35%,主要系医疗产品销售未及预期;新
大差异的说明(如适       纶超净上年实际发生的采购产品金额与预计差异-100%,主要系原计划采购的过
用);                   滤材料实际未采购。
公司独立董事对日
常关联交易实际发         公司2020日常关联交易的部分差异均为实际情况变化,实际需求降低所致,均无
生情况与预计存在         超过预计的情况;关联交易的定价公平、公允,不存在损害公司及中小股东利益
较大差异的说明(如       的情形。
适用)

            二、关联方介绍与关联关系
            1、英诺激光科技股份有限公司


                                                    2
    (1)基本情况
    法人代表:Xiaojie Zhao
    注册资本:11364.5082 万元
    注册地:深圳市南山区科技园北区朗山二路8号清溢光电大楼305
    经营范围:激光及智能控制技术的系统解决方案及其相关产品的研发、生产、
销售和服务;软件产品开发。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。
    截止2020年6月30日,英诺激光总资产为78,960.00万元,净资产为54,938.14
万元,营业总收入为13,342.51万元,净利润为1,550.91万元。(经审计)

   (2)关联关系说明
    公司控股股东侯毅先生的女儿侯丹女士任英诺激光董事,该关联关系符合
《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
    (3)履约能力分析
    英诺激光经营状况良好,市场前景广阔。在与公司的交易过程中,能够严格
遵守合同约定,具备良好的履约能力。
    (4)日常关联交易总金额情况
    公司预计 2021 年向英诺激光销售防静电、洁净室产品及医疗产品、提供场
地租赁、工程管理及工程装修总金额不超过 310 万元。
    2、深圳市通新源物业管理有限公司
    (1)基本情况
    法人代表:曾胜强
    注册资本:8,700万元
    注册地:深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦101
    经营范围:房地产经纪、自有房屋租赁。物业管理;提供机动车停放服务。
    截止2020年12月31日,通新源物业总资产为7,528.24万元,净资产为7,512.03
万元,营业总收入为342.29万元,净利润为-117.29万元。(未经审计)

    (2)关联关系说明
    通新源物业成立于 2010 年,设立目的是通过资源合作,向深圳市南山区政
府获得建设用地,用以建设通新源物业股东单位所需的总部和研发中心大楼。该
公司除作为建设主体和建成后的物业管理主体外,不对外开展其他业务,公司持

                                     3
有通新源物业 30.09%的股份。通新源物业投资建设的深圳南山区创意大厦已于
2015 年竣工,其中 13-16 层免费提供给公司使用,公司总部已于 2015 年 9 月搬
入创意大厦办公。鉴于通新源物业负责创意大厦的物业管理,公司将向其支付物
业管理费及水电费等日常费用。
    公司控股股东侯毅先生目前兼任通新源物业的董事,该关联关系符合《股票
上市规则》第 10.1.3 条中规定的情形。
    (3)履约能力分析
    通新源物业经营正常,风险可控,公司与通新源物业发生的日常关联交易为
公司总部办公区物业管理相关事业,不存在履约风险。
    (4)日常关联交易总金额情况
    公司预计 2021 年与通新源物业发生日常关联交易金额不超过 35 万元,通新
源物业为公司总部办公区提供物业管理服务。
    3、深圳市新纶超净科技有限公司
    (1)基本情况
    法人代表:范超
    注册资本:110,500万元
    注册地:深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘明公路南侧新纶科技产业园厂房
-1001
    经营范围:一般经营项目是:有机高分子材料及制品的技术开发、销售;国
内贸易;货物及技术进出口;投资兴办实业(具体项目另行申报);洁净技术服
务;精密自动化设备、滤芯系列产品、胶水及新型材料的研发及销售;医用防护
服、隔离服,医用鞋、靴、医用发帽、一次性无纺布口罩、一次性医用口罩、一
次性医用外科口罩、医用外科手套、医用手术手套、测温枪、额温计、医用护目
镜的销售。许可经营项目是:防静电防尘产品的生产及销售;普通货运;特种劳
动防护用品生产和销售。

    截止 2020 年 12 月 31 日,深圳市新纶超净科技有限公司总资产为 122,812
万元,净资产为 112,438 万元,营业总收入为 28,565 万元,净利润为 2,055 万元。
(未经审计)

    (2)关联关系说明

                                       4
    新纶超净是公司控股股东侯毅先生间接控制的企业,该关联关系符合《股票
上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
    (3)履约能力分析
    新纶超净经营正常,风险可控,不存在履约风险。
    (4)日常关联交易总金额情况
    公司预计 2021 年向新纶超净销售医疗/超净产品、收取租金水电不超过 1,100
万元,公司向新纶超净采购超净产品不超过 2,500 万元。
    三、关联交易的主要内容
    1、定价政策与依据:按照公平、公开、公正的原则,按照市场价格定价。
    2、关联交易费用支付时间及结算方式:由双方参照有关交易合同及正常业
务惯例确定。
    3、关联交易协议签署情况:各协议自签署之日起成立,自双方有权决策机
构批准后生效,2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日为关联交易的总有效期限。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    英诺激光由于扩产需要,需在深圳租赁厂房,公司在光明产业园区的厂房尚
有空余,有利于资产盘活,同时英诺激光在生产过程中也需要防静电/洁净室产
品作为生产耗材以及工程服务;通新源物业是公司办公地创意大厦的建设方,由
该公司负责新纶科技总部办公区的各项物业管理服务,在日常管理与沟通上具有
一定的优势。公司与新纶超净的交易为公司正常生产经营需要,有利于公司产品
的销售。
    公司与英诺激光、通新源、新纶超净之间的日常关联交易定价原则公允,合
作关系良好,不存在损害公司股东和中小股东利益的情况,也不存在对公司的独
立性产生影响。由于涉及金额与业务量均较小,公司主营业务不会对其形成依赖,
也不会对公司业绩构成重大影响。
    五、独立董事事前认可意见
    公司独立董事均事先审核了公司 2021 年度日常关联交易事项,并同意将相
关事项提交董事会审议,独立董事认为:公司 2021 年度拟与英诺激光、通新源、
新纶超净发生的交易属正常的商业交易行为,交易价格依据市场价格公平、合理
地确定,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的行


                                     5
为,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。独立董事同
意公司与英诺激光、通新源、新纶超净的交易,并同意将该议案提交董事会审议。
    六、独立董事独立意见
    公司 2021 年度拟与英诺激光、通新源、新纶超净发生的交易属正常的商业
交易行为,交易价格依据市场价格公平、合理地确定,没有违反公开、公平、公
正原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司未来的财务状况、
经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时的决策程序符
合有关法律法规的要求。独立董事同意公司与英诺激光、通新源、新纶超净的交
易,并同意将《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交公司 2021 年第二
次临时股东大会审议。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第二十三次会议决议;
    2、独立董事事前认可意见及独立意见。


    特此公告。




                                             深圳市新纶科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                     二〇二一年三月四日




                                   6