深圳市新纶科技股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳
市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事
会第二十四次会议审议的《深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关事项发表独立意见如下：
    1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法
规及规范性法律文件的规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定
的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法
规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不
存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，本次激励对象的主体资格
合法、有效。
    4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性
法律文件的规定，对各激励对象股票期权的授权安排、行权安排（包括授予数量
及授权日、等待期、可行权日、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法
规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    5、《激励计划（草案）》在制定行权条件相关指标时，公司选取了营业收入
增长率作为考核指标，该指标能够反映公司盈利能力和市场价值的成长性，指标
设定合理、可测。对各激励对象而言，在明确业绩目标同时具有一定的挑战性；
对公司而言，业绩考核指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公
司的业绩表现。
    6、公司不存在向激励对象提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其
贷款提供担保。
    7、公司实施股票期权激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束
机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公
司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划行权业绩指标
的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动激励对象的
主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的逐步实现，为股东带来更
高效、更持久的回报。
    8、公司实施股票期权激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司
及全体股东利益。
    综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划。
    （此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第二十四次会议相关事项的独立意见之签署页）




    独立董事（签字）：




     牛秋芳                    程国强                     许明伟




                                                     年     月     日