深圳市新纶科技股份有限公司独立董事

      关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳
市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事
会第二十五次会议中关于选举非独立董事的事项发表独立意见如下：
    公司董事会提名雷文龙先生、李靖彬先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，
被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定
为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们认为，被提名人具备担任本公司非独立
董事的资格，且本次提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    因此，我们同意选举雷文龙先生、李靖彬先生为公司第五届董事会非独立董
事候选人，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
    （此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第二十五次会议相关事项的独立意见之签署页）




    独立董事（签字）：




     牛秋芳                    程国强                     许明伟




                                                     年       月   日