股票代码：002341          股票简称：新纶科技           公告编号：2021-034



                     深圳市新纶科技股份有限公司
                 第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议通知已于 2021 年 4 月 2 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2021 年
4 月 7 日上午 10:00 在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13 楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长廖
垚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司非独
立董事的议案》。
    经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举雷文龙先生、
李靖彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满。具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关
于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2021-035），公司独立董事对该事项发
表了独立意见。
    该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
     二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2021
年第四次临时股东大会的议案》。
     根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2021 年 4 月 23
日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具
体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-036）。

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特此公告。




                 深圳市新纶科技股份有限公司
                                   董 事 会
                         二〇二一年四月八日




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