股票代码：002341           股票简称：新纶科技          公告编码：2021-059


                   深圳市新纶科技股份有限公司

               第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议通知于 2021 年 5 月 13 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2021
年 5 月 18 日在公司总部（深圳市创意大厦）13 楼会议室召开，会议应到监事 3
人，实到 3 人。会议由监事会主席曾琰女士主持，会议的召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，审议
全部议案并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划相关事项的议案》
    经核查，公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的调整，
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《深圳市
新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）及其摘要中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2021 年第三
次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。
    本次调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由 85 人调整为 79 人，调整
后的激励对象均为第五届董事会第二十四次会议中确定的激励对象，公司本次首
次授予的股票期权总数由 5,000.00 万份调整为 4,770.00 万份，预留部分授予数
量为 800.00 万份。除上述调整外，公司本次实施的股票期权激励计划与公司 2021
年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。因此我们同
意公司对激励对象名单和授予数量的调整。
    经核查，调整后本次授予股票期权的激励对象均为公司在职人员，具备《公
司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近
三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、在最近三年内因重大违法违


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规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》及《激励计划》等
法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司第二期股票期权激励计划规定
的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：
    （一）本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，
董事会确定 2021 年 5 月 18 日为股票期权授予日，符合《管理办法》、《激励计
划》及其摘要关于授予日的规定。
    （二）经核查，本激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
    同意以 2021 年 5 月 18 日作为本激励计划的授予日，向符合条件的 79 名激
励对象授予 4,770.00 万股股票期权。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。




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                                                    二〇二一年五月二十日




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