股票代码：002341          股票简称：新纶科技           公告编码：2021-058


                   深圳市新纶科技股份有限公司
              第五届董事会第三十次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
会议通知已于 2021 年 5 月 13 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于
2021 年 5 月 18 日在公司总部（深圳市创意大厦）13 楼会议室召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚先生主持，公司监事及部分高级
管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，会议经表决形成如下决议：
    一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整公司
第二期股票期权激励计划相关事项的议案》，关联董事廖垚先生、市东一元先生、
李洪流先生、李靖彬先生回避表决。
    鉴于《深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）确定的 85 名激励对象中，4 名激励对象因离职不再满足
成为激励对象的条件，2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本激励计划，
根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，公司董事会对本次激励计划授予名
单和数量进行调整如下：公司激励计划授予的激励对象人数由 85 人调整为 79
人，调整后的激励对象均为第五届董事会第二十四次会议中确定的激励对象，公
司本次首次授予的股票期权总数由 5,000.00 万份调整为 4,770.00 万份，预留部
分授予数量为 800.00 万份。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第二期股票期权激励计划相关事项的
公告》（公告编号：2021-060）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
核查意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，公司聘请的财务
顾问对该事项出具了独立财务顾问报告。具体内容请参见同日披露在巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向激励对
象授予股票期权的议案》，关联董事廖垚先生、市东一元先生、李洪流先生、李
靖彬先生回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司 2021
年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权激励计划的授予条件已
经满足，确定授予日为 2021 年 5 月 18 日，向 79 名激励对象授予股票期权 4,770.00
万股。详细内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司第二期股票期权激励计划授予的公告》（公告编号：2021-061）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
核查意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，公司聘请的财务
顾问对该事项出具了独立财务顾问报告。具体内容请参见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




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                                                       二〇二一年五月二十日




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