深圳市新纶科技股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市新
纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，现对公司
第五届董事会第三十一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见
如下：
       一、独立董事关于聘任公司常务副总裁的独立意见
    经会前认真审查李靖彬先生履历资料，其教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员
的条件。本次聘任的公司高级管理人员不存在《公司法》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司高级管理
人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
相关程序合法、有效。我们同意公司第五届董事会第三十一次会议聘任李靖彬先
生为公司常务副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满。


    （以下无正文）
    （此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第三十一次会议相关事项的独立意见之签署页）




           牛秋芳                 程国强                许明伟




                                                        年   月   日