股票代码：002341          股票简称：新纶新材           公告编码：2021-095


                       新纶新材料股份有限公司
            第五届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会
议通知已于 2021 年 10 月 9 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2021
年 10 月 14 日在公司总部（深圳市创意大厦）13 楼会议室以现场结合通讯方式
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚先生主持，公
司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向关联方
申请借款暨关联交易的议案》，关联董事廖垚先生回避表决。

    为缓解资金压力，公司拟向董事长廖垚先生控制的企业深圳市上元资本管理
有限公司申请不高于人民币 8,000 万元借款，用于公司日常经营开支，本次借款
年利率定为公司近期在银行等金融机构借款的资金使用成本 6%-8%的下限 6%，
借款时间最长不超过一年。董事会授权管理层办理具体借款事项。具体内容详见
公司发布于指定信息披露媒体的《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》 公
告编号：2021-096）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    特此公告。




                                                  新纶新材料股份有限公司
                                                               董   事   会

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    二〇二一年十月十六日




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