股票代码：002341           股票简称：新纶新材           公告编号：2022-020

                         新纶新材料股份有限公司

               第五届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通
知已于 2022 年 3 月 21 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2022 年 3
月 25 日下午 14:00 在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13 楼会议室以现场结合
通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长廖垚先
生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议经表决形成如下决议：

    （一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于第二期股票期
权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。

    具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二期股票期权激励计
划向激励对象授予预留股票期权的公告》。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    （二）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<投资者
关系管理制度>、<外部信息报送及使用管理制度>的议案》。

    具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2022


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年 3 月修订）、《外部信息报送及使用管理制度》（2022 年 3 月修订）。

    （三）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于制定<董事、
监事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》。

    具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员
对外发布信息行为规范》（2022 年 3 月）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三十八次会议决议。

    特此公告。


                                                       新纶新材料股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                       二〇二二年三月二十六日




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