股票代码：002341              股票简称：新纶新材         公告编号：2022-021


                        新纶新材料股份有限公司

                第五届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会
议通知已于 2022 年 3 月 21 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2022
年 3 月 25 日在公司总部（深圳市创意大厦）13 楼会议室以现场结合通讯方式召
开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席曾琰女士主持，
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《第二期股票期
权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。

       经认真审核，监事会认为本次董事会确定的预留股票期权授予日符合《上市
公司股权激励管理办法》以及《公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘
要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授
预留股票期权的条件。本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法
律法规规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条
件，符合《公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司第二期股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象主体资格
合法、有效。

       公司监事会一致同意公司预留股票期权的授予日为 2022 年 3 月 25 日，向符
合授予条件的 9 名激励对象授予 800.00 万份股票期权，行权价格为 3.39 元/股。

       具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

                                      1
第二期股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告》。

   三、备查文件

   公司第五届监事会第二十一次会议决议。

   特此公告。
                                               新纶新材料股份有限公司
                                                       监    事   会
                                               二〇二二年三月二十六日




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