新纶新材料股份有限公司独立董事

        关于公司对外担保和控股股东及其关联方资金占用的

                         专项说明和独立意见


    根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，作为公司独立董事，我们本着
实事求是的态度，对公司在报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的
情况，以及公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明：
    一、公司对合并报表范围内子公司的担保情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，纳入合并财务报表范围内的公司及下属子公司预
计对公司及下属子公司提供担保已审批额度合计为人民币 395,000 万元，占公司
2021 年 12 月 31 日经审计的净资产的 165.38%；实际担保总额 266,034 万元，占
2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 111.39%。公司及下属子公司对公司及下属子
公司的担保事项全部在审批额度内，无逾期的对外担保事项。截至 2021 年 12
月 31 日，公司及下属子公司已逾期短期借款共计 75,524.46 万元，公司正积极与
银行协商并筹措资金归还上述短期借款，同时与银行积极协商存量借款的续期工
作，必要时将采取处置公司资产的方式归还已逾期的短期借款，确保公司稳定运
营，切实维护公司和投资者的利益。
    二、公司对外担保情况（不包括对合并报表内子公司的担保）
    公司于 2021 年 6 月出售了全资孙公司江天精密制造科技（苏州）有限公司
（以下简称“江天精密”）51%的股权，江天精密不再纳入合并财务报表范围， 公
司控股子公司对江天精密的担保形成了对外担保。第五届董事第二十六次会议和
2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易
的议案》，截止出售协议签署日，公司及控股子公司对江天精密担保额度为 5,300
万元，在上述担保解除前，受让方翁铁建将在上述担保解除前按照持股比例为上
述担保提供反担保。公司与翁铁建已于 2021 年 6 月 25 日签署了上述反担保协议，
翁铁建为公司控股子公司对江天精密的担保按照 51%的比例提供了反担保。截
止 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对江天精密担保额度为 2,475.15 万元。
    除上述对外担保外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企
业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
    三、控股股东及其关联方资金占用情况
    报告期内，公司与关联方的资金往来为正常生产经营所需要,不存在控股股
东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
    （以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于新纶新材料股份有限公司对外担保和控股股东
及其关联方资金占用的专项说明和独立意见的签署页）




   独立董事（签字）：




     牛秋芳                     程国强                   许明伟




                                                    2022 年 4 月 26 日