新纶新材料股份有限公司董事会

关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专

                                 项说明


    中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）对新纶新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度内部控制出具了带强调事项段
无保留意见的内部控制鉴证报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，
现对鉴证报告涉及事项专项说明如下：
    一、内部控制鉴证报告强调事项段的内容：
    鉴证结论：“我们认为，新纶新材料公司根据财政部颁发的《企业内部控制
基本规范》及相关规范 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
    同时，在内部控制审计过程中，我们注意到新纶新材料公司存在非财务报告
内部控制缺陷情况。占新纶新材料公司营业收入比例 4.35%的全资子公司新纶精
密制造(安徽)有限公司（以下简称“安徽新纶”）因业务人员变动，2021 年存在
部分业务合同不全；部分合同双方权利义务约定不清晰的情况。”
    二、董事会对内部控制鉴证报告强调事项的意见及说明
    公司董事会同意中证天通出具的《内部控制鉴证报告》中会计师的意见。董
事会积极督促公司管理层切实落实各项整改措施，优化治理结构、管理体制和运
行机制，强化法规意识和风险防控机制，努力提升内控管理水平。
    三、整改措施
    公司十分重视内部控制鉴证报告反映出的问题，已经整改完毕：从全面加强
内部控制出发，公司严格规范合同用印、合同评审、合同管理等流程。完善了信
息化合同评审流程，执行电子化评审，确保合同可查找、可追溯，设置专人保管
及设置固定地点存放合同。同时，加强了对内部控制制度执行情况的监督力度，
对相关业务部门、财务管理中心门规范运作动态跟踪，严格履行相关审批程序，
确保内部控制制度得到有效执行。
新纶新材料股份有限公司
               董事会
二〇二二年四月二十六日