股票代码：002341             股票简称：新纶新材              公告编号：2022-041


                        新纶新材料股份有限公司

                       2021 年度股东大会决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议通知情况
    新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日发布了
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（周五）14:30；
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日当天，其中：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票
(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 2022 年
5 月 20 日 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开的地点：深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 13 楼公
司会议室。
    3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第五届董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长、总裁廖垚先生主持。


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    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 8 名，代表公司股份累计为
246,350,366 股，占公司有表决权股份总数 21.3806%%。
    1、出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表股份 245,303,766 股，占
公司有表决权股份总数的 21.2898%；
    2、通过网络投票的股东和股东代表共 6 人，代表股份 1,046,600 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0908％。
    公司董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京
国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意
见书。
    四、会议表决情况
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
   表决结果：同意 246,340,366 股，占有效表决权股份的 99.9959％；反对
10,000 股，占有效表决权股份的 0.0041％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
   其中中小股东表决情况为：同意 1,036,700 股，占中小股东有效表决权股份
的 99.0446％；反对 10,000 股，占中小股东有效表决权股份的 0.9554％；弃权
0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    独立董事在本次股东大会上进行了述职。
    2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
   表决结果：同意 246,350,366 股，占有效表决权股份的 100.0000％；反对 0
股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
   其中中小股东表决情况为：同意 1,046,700 股，占中小股东有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。


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    3、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
   表决结果：同意 246,350,366 股，占有效表决权股份的 100.0000％；反对 0
股，占有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意 1,046,700 股，占中小股东有效表决权股份的
100.0000％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
   表决结果：同意 246,348,366 股，占有效表决权股份的 99.9992％；反对 2,000
股，占有效表决权股份的 0.0008％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意 1,044,700 股，占中小股东有效表决权股份的
99.8089％；反对 2,000 股，占中小股东有效表决权股份的 0.1911％；弃权 0 股，
占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
   表决结果：同意 246,348,366 股，占有效表决权股份的 99.9992％；反对 2,000
股，占有效表决权股份的 0.0008％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
   其中中小股东表决情况：同意 1,044,700 股，占中小股东有效表决权股份的
99.8089％；反对 2,000 股，占中小股东有效表决权股份的 0.1911％；弃权 0 股，
占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
   表决结果：同意 1,044,000 股，占有效表决权股份的 99.7420％；反对 2,700
股，占有效表决权股份的 0.2580％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东回避表决。
   其中中小股东表决情况：同意 1,044,000 股，占中小股东有效表决权股份的
99.7420％；反对 2,700 股，占中小股东有效表决权股份的 0.2580％；弃权 0 股，
占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    7、以特别决议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
   表决结果：同意 245,316,866 股，占有效表决权股份的 99.5805％；反对
1,033,500 股，占有效表决权股份的 0.4195％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。


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   其中中小股东表决情况：同意 13,200 股，占中小股东有效表决权股份的
1.2611％；反对 1,033,500 股，占中小股东有效表决权股份的 98.7389％；弃权
0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    五、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，见证了本次会议，并出具
了法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    六、备查文件
    1、新纶新材料股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。




                                                新纶新材料股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                二〇二二年五月二十一日




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