北京国枫律师事务所
                   关于新纶新材料股份有限公司
                 2021 年度股东大会的法律意见书
                     国枫律股字［2022］A0265 号


致：新纶新材料股份有限公司（贵公司）



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券

法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股

东大会规则》”）、 律师事务所从事证券法律业务管理办法》 以下称“《从业办法》”）

及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司

2021 年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合

法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及

重大遗漏。



    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何

目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。



    根据《证券法》《股东大会规则》《从业办法》的相关要求，按照律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和

有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



    一、本次会议的召集、召开程序



    （一）本次会议的召集




                                      1
    经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第三十九次会议决定召开并由董事会

召集。贵公司董事会于2022年4月28日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站

（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》《证

券日报》《中国证券报》及《上海证券报》公开发布了《新纶新材料股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、

地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会

并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系

人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。



    （二）本次会议的召开



    贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。



    本次会议的现场会议于2022年5月20日14:30在深圳市南山区南海大道3025

号创意大厦13楼会议室如期召开，由贵公司董事长廖垚主持。本次会议通过深交

所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00的任意时间；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2022年5月20日9:15至2022年5月20日15:00期间的任意时间。



    经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所

载明的相关内容一致。



    综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。



    二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格



    本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。

                                        2
    根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关

股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截

至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通

过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计8人，代表股份246,350,366股，占

贵公司股份总数的21.3806%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的

人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。



    经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深交所交易系

统和互联网投票系统进行认证。



    三、本次会议的表决程序和表决结果



    （一）本次股东大会的表决程序



    经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的

全部议案。根据《公司章程》规定的表决程序，本次会议审议通过了以下议案：



    1．《关于2021年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意246,340,366股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9959%；

反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，占出席会

议有效表决权股份总数的0.0000%。



    2．《关于2021年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意246,350,366股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有

效表决权股份总数的0.0000%。



                                   3
    3．《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意246,350,366股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有

效表决权股份总数的0.0000%。



    4．《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意246,348,366股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；

反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会

议有效表决权股份总数的0.0000%。



    5．《关于2021年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意246,348,366股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；

反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会

议有效表决权股份总数的0.0000%。



    6．《关于公司董事、监事薪酬的议案》

    表决结果：同意1,044,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7420%；

反对2,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2580%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，股东侯毅回避表决。



    7．《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意245,316,866股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5805%；

反对1,033,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4195%；弃权0股，占出席

会议有效表决权股份总数的0.0000%。



    本次会议现场推举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计

票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与深圳证券信

息有限公司反馈的网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其
中，贵公司对前述第5项及第6项议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露

                                    4
表决结果。独立董事已针对相关议案发表了独立意见。



    经查验，前述第1项至第5项议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所

持有效表决权的过半数通过；前述第6项议案已经出席本次会议的非关联股东（股

东代理人）所持有效表决权的过半数通过；前述第7项议案已经出席本次会议的

股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。



    综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，合法有效。



    四、结论意见



    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和

出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。



    本法律意见书一式叁份。




                                   5
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新纶新材料股份有限公司2021年度

股东大会的法律意见书》的签署页）




                                    负 责 人

                                                   张利国




      北京国枫律师事务所            经办律师

                                                   周   涛




                                                   黄巧婷




                                               2022 年 5 月 20 日




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