股票代码：002341           股票简称：新纶新材            公告编号：2022-055



                       新纶新材料股份有限公司
                  第五届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通
知已于 2022 年 6 月 10 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2022 年 6
月 16 日下午 14:00 在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13 楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由公司董事长廖
垚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《修订<公司章程>的
议案》。
    为优化公司治理结构，使公司董事会成员中独立董事的人数符合《上市公司收
购管理办法》管理层收购的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关
条款进行修订，详见公司同日披露的《公司章程》修订对照表。本议案尚需提交股
东大会审议，董事会提请股东大会审议通过后授权具体经办人办理《公司章程》变
更等相关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。
    修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《修订<董事会议事
规则>的议案》。
    因对《公司章程》进行修订，会议同意对《董事会议事规则》中相关内容同步
进行修订。详见公司同日披露的《董事会议事规则》修订对照表，本议案尚需提交
股东大会审议。
    修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


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    三、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提名公司独立
董事候选人的议案》。
     经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱宁先生及熊政平先生为
公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届
董 事 会 任 期 届 满 。具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名独立董事候选人的公告》公告编号：
2022-057），公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2022
年第二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2022 年 7 月 4 日召
开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内
容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。


     特此公告。


                                                    新纶新材料股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      二〇二二年六月十七日




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