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公司公告

新纶新材:《董事会议事规则》修订情况对照表(2022年6月)2022-06-17  

                                        《董事会议事规则》修订情况对照表

                              (2022 年 6 月)



      公司第五届董事会第四十一次会议审议了《关于修订<董事会议事规则>的议
案》,董事会同意对《董事会议事规则》中的相关条款作出相应修改,具体如下:




序号                   修改前                                  修改后

            第四条:“公司董事会由 9 名董事组       第四条:“公司董事会由 10 名董事

  1     成,其中独立董事 3 名;设董事长 1 名, 组成,其中独立董事 5 名;设董事长 1

        副董事长 1-2 名。”                     名,副董事长 1-2 名。”

        原《董事会议事规则》其他条款不变。




                                                          新纶新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                             二 0 二二年六月十七日