《董事会议事规则》修订情况对照表

                              （2022 年 6 月）



      公司第五届董事会第四十一次会议审议了《关于修订<董事会议事规则>的议
案》，董事会同意对《董事会议事规则》中的相关条款作出相应修改，具体如下：




序号                   修改前                                  修改后

            第四条：“公司董事会由 9 名董事组       第四条：“公司董事会由 10 名董事

  1     成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 名， 组成，其中独立董事 5 名；设董事长 1

        副董事长 1-2 名。”                     名，副董事长 1-2 名。”

        原《董事会议事规则》其他条款不变。




                                                          新纶新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                             二 0 二二年六月十七日