股票代码：002341           股票简称：新纶新材             公告编号：2022-060



                       新纶新材料股份有限公司
               第五届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议通
知已于 2022 年 6 月 17 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2022 年 6
月 22 日下午 14:00 在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13 楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由公司董事长廖
垚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于出售产业园的
议案》。
    为聚焦新材料业务，公司通过处置非核心资产的方式进一步提高资产利用效率
并优化资产结构。公司拟向深圳爱克莱特科技股份有限公司出售位于深圳市光明区
公明办事处塘明公路南侧的新纶科技产业园，交易价格为人民币 2.8 亿元，并授权
公司董事长或总裁签署具体的法律文件。本次交易符合公司实际生产经营和未来发
展需要，有助于降低有息负债、减少逾期贷款，缓解短期资金压力。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公
司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易及重
大资产重组，尚需政府相关部门批准。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售产业园的公告》公告编号：2022-061）。
     特此公告。
                                                      新纶新材料股份有限公司
                                                              董 事 会

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    二〇二二年六月二十三日




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