股票代码：002341             股票简称：新纶新材      公告编号：2023-010


                       新纶新材料股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 2 月 6 日（周一）14:30；
    （2）网络投票时间：2023 年 2 月 6 日当天，其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15 至 2023
年 2 月 6 日 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开的地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一
代产业园 5 栋 5 层会议室。
    3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第五届董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长廖垚先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
    7、会议的出席情况：
    出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 27 名，代表公司股份累计为


                                      1
251,085,016 股，占公司有表决权股份总数 21.7915%。
    （1）出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表股份 245,118,166 股，
占公司有表决权股份总数的 21.2737%；
    （2）通过网络投票的股东和股东代表共 25 人，代表股份 5,966,850 股，占
公司有表决权股份总数的 0.5179％。
    公司董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京
国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意
见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了
以下议案：
    1、以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    2、以特别决议逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案
的议案》，具体表决结果如下：
    2.01 发行股票的种类和面值
    表决结果：同意 248,843,771 股，占有效表决权股份的 99.1074％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 1,522,745 股，占有效表决权股份
的 0.6065％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 3,725,705 股，占中小股东有效表决权股
份的 62.4390％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；
弃权 1,522,745 股，占中小股东有效表决权股份的 25.5197％。
    2.02 发行方式及发行时间
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，


                                    2
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    2.03 发行对象及认购方式
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    2.04 发行股票的价格和定价原则
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    2.05 发行数量
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    2.06 发行股票的限售期
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的


                                    3
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    2.07 募集资金金额及用途
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    2.09 本次非公开发行股票股东大会决议的有效期
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    2.10 上市地点
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。


                                    4
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    3、以特别决议审议通过了《关于<公司 2022 年度非公开发行股票预案>的议
案》。
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    4、以特别决议审议通过了《关于<公司 2022 年度非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告>的议案》。
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    5、以特别决议审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议
案》。
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    6、以特别决议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回
报及填补措施的议案》。


                                    5
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
   7、以特别决议审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认
购协议的议案》。
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
   8、以特别决议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交
易的议案》。
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
   9、以特别决议审议通过了《关于设立公司 2022 年度非公开发行股票募集资
金专用账户的议案》。
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃


                                    6
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    10、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案》。
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    11、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票构成管理层收购的议
案》。
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    12、审议通过了《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报
告书>的议案》。
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。
    13、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 250,274,316 股，占有效表决权股份的 99.6771％；反对 718，
500 股，占有效表决权股份的 0.2862％；弃权 92,200 股，占有效表决权股份的
0.0367％。


                                    7
    其中中小股东表决情况为：同意 5,156,250 股，占中小股东有效表决权股份
的 86.4135％；反对 718,500 股，占中小股东有效表决权股份的 12.0413％；弃
权 92,200 股，占中小股东有效表决权股份的 1.5452％。


    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，见证了本次会议，并出具
了法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。


                                                新纶新材料股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                      二〇二三年二月六日




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