股票代码：002341          股票简称：新纶新材         公告编号：2023-022


                     新纶新材料股份有限公司

             第五届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会
议通知于2023年3月24日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2023年3
月31日在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室召
开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席曾琰女士主持，会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。审议通过以下事项：

    一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于终止第二
期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。
    经审核，监事会认为：公司拟终止实施第二期股票期权激励计划暨注销股票
期权事项，审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规
及《第二期股票期权激励计划（草案）》相关规定，不会对公司日常经营、未来
发展和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，
也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上，监事会同意终止实施公司第二期股票期权激励计划并注销股票期权。


    特此公告。



                                                新纶新材料股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                    二〇二三年四月一日



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