股票代码：002341            股票简称：新纶新材         公告编码：2023-035


                      新纶新材料股份有限公司

              第五届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会
议通知已于 2023 年 4 月 21 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023
年 4 月 28 日 9:00 在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋
5 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本
次会议由公司董事长廖垚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过以下议案：

    （一）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2022
年度董事会工作报告的议案》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度董事会工作报告》。
    独立董事牛秋芳女士、程国强先生、许明伟先生、朱宁先生、熊政平先生分
别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会
上作述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （二）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2022
年度总裁工作报告的议案》；
    （三）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022
年年度报告及其摘要的议案》；
    公 司 《 2022 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （四）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022
年度财务决算报告的议案》；
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （五）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》；
    根据《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的相
关规定，本次提交公司董事会审议的 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进
行利润分配，不进行资本公积转增股本。经中证天通会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负，不满足公司章程规
定的现金分红条件，同时结合公司未来资金规划，公司董事会拟定 2022 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    上述利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议
批准的《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，公司独立董事、监事
会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （六）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司未来三
年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》；
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （七）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2022
年度内部控制自我评价报告的议案》；
    公司监事会、独立董事对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了核查
意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （八）会议审议了《关于公司董事、监事薪酬的议案》，鉴于本议案审议公
司全体董事薪酬，10 名关联董事回避表决后，董事会无法形成决议，提交公司
2022 年度股东大会审议；
    公司 2022 度董事、监事薪酬情况详见公司 2022 年度报告全文“第四节 公
司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、关于董事、监事、
高级管理人员报酬情况”。
    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （九）会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司高级
管理人员薪酬的议案》，董事廖垚先生、市东一元先生、李洪流先生、李靖彬
先生回避表决；
    公司 2022 年度高级管理人员薪酬情况详见公司 2022 年度报告全文“第四节
公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、关于董事、监事、
高级管理人员报酬情况”。
    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2023
年第一季度报告的议案》；
    公司《2023 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十一）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
    根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至 2022 年 12 月
31 日，公司合并报表累计未分配利润为-3,311,366,763.99 元，公司累计未弥补
亏损金额为-3,311,366,763.99 元，实收股本 1,152,214,592 元，公司未弥补亏
损金额超过实收股本总额三分之一。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （十二）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》；
    本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，符合财务
部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，符合《企业会计准
则》及相关规定，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十三）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向关联
方申请借款暨关联交易的议案》，董事廖垚先回避表决；
    为缓解资金压力，公司拟向董事长廖垚先生控制的企业深圳市上元资本管理
有限公司申请不高于人民币 20,000 万元借款，用于公司日常经营开支，本次借
款年利率为 6%，借款时间最长不超过一年。董事会授权管理层办理具体借款事
项。
    独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （十四）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开
公司 2022 年度股东大会的议案》。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2023年5月19日
召开公司2022年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                                    新纶新材料股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    二〇二三年四月二十九日