新纶新材：2022年度董事会工作报告2023-04-29
新纶新材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
的规定和要求，勤勉履职，保证了公司持续、健康、稳定发展。现就 2022 年度
工作情况报告如下：
一、2022 年度经营情况概述
公司专业从事先进功能性高分子材料的研发、生产、销售以及新材料的精密
制造，辅以净化工程业务和个人防护用品的生产销售。公司以高端精密涂布技术
为核心，以“固根基、扬优势、补短板、强弱项”的国家产业政策为导向，以破
解新材料领域“卡脖子”技术难题为目标，在新材料行业的多个细分领域实现技
术突破，打破了国际巨头数十年以来的产业垄断和技术封锁。公司致力于成为新
材料领域数一数二的服务商，助力国家在高分子新材料产业实现全面化国产替代
和技术升级。
2022 年受宏观环境、消费电子行业表现疲软、国际 A 客户供应链向国外迁
移等因素影响，导致公司主要业务的下游需求受到了影响，经营业绩出现了下滑。
同时精密制造业务的业绩未达预期、部分其他应收款项无法收回，导致公司将计
提商誉减值及坏账准备。
但公司在销售、研发、制造、供应链等各个方面采取积极的措施，建立了 “以
战略客户为中心”的作战体系工作机制，通过快速理解和响应战略客户的需求，
为战略客户提供具有绝对性价比的一站式解决方案。在全体员工的不断努力下：
（一）2022 年成功进入国内某龙头新能源汽车企业的供应链，并与多家固
态电池厂商保持稳定的合作关系，同时积极推进原材料和生产设备的国产化，实
现降本增效，提高核心竞争力，保持了行业地位；
（二）光电材料业务及时调整策略，面对国内巨大的市场需求，将重点聚焦
在国内厂商，如折叠保护膜、高端 OCA 等多款产品实现了国产化替代并成功打
入了国内厂商供应链，同时巩固了与小米的战略合作关系；
（三）精密制造业务在稳定现有客户的基础上，和国内重点客户建立合作关
系，开始批量供货合作；
（四）净化工程团队深耕电子、医药和食品行业，并开发了新能源及芯片行
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业客户。
上述业务的发展和布局为公司未来的经营打下了良好的基础。
二、2022 年度董事会的运行情况
（一）董事会会议情况
2022 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规
则》等有关规定召集召开董事会会议，共召集召开 9 次会议，全部董事均以通讯
或现场或通讯加现场的方式出席了会议，并就提交董事会审议的每项议案进行了
认真审议。董事会会议具体内容如下：
会议届次 召开日期 会议审议事项
1、《关于对深圳证监局<行政监管措施决定书>整改报告的议案》
2、《关于制定<合规管理制度>的议案》
3、《关于修订<财务管理制度>的议案》
第五届董事会
2022 年 1 4、《关于修订<财务会计负责人管理制度>的议案》
第三十六次会
月 27 日 5、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
议
6、《关于修订<年报披露重大差错责任追究制度>的议案》
7、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
8、《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
1、《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
2、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
第五届董事会
2022 年 3 3、《关于修订<关联交易制度>的议案》
第三十七次会
月 14 日 4、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
议
5、《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
6、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于第二期股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期
权的议案》
第五届董事会
2022 年 3 2、《关于修订<投资者关系管理制度>、<外部信息报送及使用管
第三十八次会
月 25 日 理制度>的议案》
议
3、《关于制定<董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规
范>的议案》
1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》
3、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
第五届董事会
2022 年 4 5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
第三十九次会
月 26 日 6、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
议
7、《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉
及事项的专项说明的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
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10、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
11、《关于修订<内部审计制度>的议案》
12、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<公司 2022 年度非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于<公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告>的议案》
5、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6、《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
施的议案》
第五届董事会 2022 年 5
7、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议
第四十次会议 月 27 日
案》
8、《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于设立公司 2022 年度非公开发行股票募集资金专用账户
的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
11、《关于择期召开公司临时股东大会的议案》
12、《关于终止公司 2021 年度非公开发行股票事项的议案》
1、《修订<公司章程>的议案》
第五届董事会
2022 年 6 2、《修订<董事会议事规则>的议案》
第四十一次会
月 16 日 3、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
议
4、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会
2022 年 6
第四十二次会 《关于出售产业园的议案》
月 22 日
议
1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于修订<内幕信息及知情人管理制度><信息披露管理制
第五届董事会 度><重大信息内部报告制度>的议案》
2022 年 8
第四十三次会 3、《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行
月 26 日
议 权期不符合行权条件及注销部分股票期权的议案》
4、《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》
5、《关于开展金融衍生品交易的议案》
第五届董事会 2022 年
1、《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
第四十四次会 10 月 27
2、《关于修订部分公司制度的议案》
议 日
（二）股东大会会议情况
2022 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，采用现场与网络投票
相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者
的参与权和监督权。具体会议情况如下：
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会议届次 召开日期 会议审议事项
1、《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议
2022 年第一次 2022 年 3
案》
临时股东大会 月 30 日
2、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
2021 年度股东 2022 年 5
4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
大会 月 20 日
5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1、《修订<公司章程>的议案》
2022 年第二次 2022 年 6
2、《修订<董事会议事规则>的议案》
临时股东大会 月 16 日
3、《关于选举公司独立董事的议案》
（三）董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设五个专门委员会，分别为合规管理委员会、审计委员会、战
略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根
据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则等相
关规定，认真履行独立董事责任与义务，进一步督促公司规范治理结构，就专业
性事项进行研究，并提出相关意见及建议，以供董事会参考决策。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，通过自身的专业知识做出独立、公
正、客观的判断。独立董事严格履行职责，积极参加公司股东大会、董事会等会
议，在涉及公司各重大事项方面充分地表达意见，并依法发表事前认可意见或出
具独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司董事会的科学决策提
供了支持和指导，督促公司管理规范运作。
（五）投资者关系管理工作
报告期内，董事会继续推动投资者关系管理工作，通过电话通讯、线上互动
平台、网上说明会等多种渠道，加强与投资者、投资机构的联系和沟通。公司股
东大会的召开全面采用现场会议和网络投票相结合的方式，为广大投资者积极参
与公司经营决策提供便利；认真做好每次投资者关系活动档案的建立和保管；有
效形成公司与投资者之间的良性互动，捍卫投资者的决策权和知情权，切实保障
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广大中小投资者的合法权益。
三、2023 年董事会重点工作
公司董事会将继续发挥公司治理的核心作用，不断提升公司规范运营和治理
水平，严格按照相关法律法规的要求，切实履行董事会职责，结合公司实际运营
情况，充分考虑管理层、独立董事等专业意见，做好各重大事项规划与决策并予
以有效执行。同时紧跟市场发展趋势及监管要求，充分发挥资本市场平台作用，
提升企业综合竞争力，实现公司健康可持续发展。2023 年重点工作如下：
（一）发展战略：建设珠海产业园，形成华东华南双引擎的发展模式
公司将结合自身发展规划，积极推动电池电芯用高性能材料、光电材料、精
密制造、研发及销售中心等项目落户珠海。公司将发挥公司在新能源材料、光电
材料和精密制造等业务的优势，并依托格力集团及珠海富山工业园的平台优势，
建设珠海产业园，形成华东华南双引擎的发展模式。从而提升公司综合竞争力，
提高公司价值，保持相对于竞争对手的领先地位和稳固的市场地位，促进公司持
续稳定的发展。
（二）产业战略：稳定消费类电子，并向汽车电子和医疗电子跨越
公司将通过战术性下沉和战略性上移的纵向发展方式，在消费类电子行业做
大产值和规模。同时，要借助新能源汽车产业变革带来的技术和材料革新机遇，
以铝塑膜产品为支点，基于公司在汽车电子领域积累的客户资源和在消费电子领
域上游材料方面的产品研发能力，全面进入汽车电子赛道。
（三）研发战略：研发技术迭代升级，实现从跟跑、并跑、到最终领跑，
集中资源解决产品的绝对性价比问题
公司在重视研发迭代、工艺创新的同时，把客户需求放在第一位，持续加强
与客户的互动交流学习，研发资源重点投向能够解决客户痛点、推动客户发展的
关键项目。同时也时刻关注国际同行，正视自身差距，在胶水、膜材等一系列尖
端材料领域上执行好自己的研发战略。
（四）客户战略：精准定位战略客户，实现客户结构多元化，大力开发国
外客户
公司各个业务板块结合自身优势，选择具备行业引领能力的客户企业，形成
战略客户基本盘，并确保实现放量突破，真正成为公司业绩增长的核心驱动力。
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同时，也要注重客户结构的多元化，避免出现单一客户过于集中，业务板块无法
承受的客户过于集中风险。在巩固和现有客户合作关系的基础上，大力开发国外
客户。
（五）产品战略：重点发展新能源材料铝塑膜产品，标准化作为产品的选
择方向
公司在新能源材料铝塑膜产品上有着领先优势，短期内将集中资源、力量，
确保铝塑膜业务的高速增长。同时通过对铝塑膜的研发、材料替代、工艺提升，
最终形成一套综合运营、采购、销售、市场、供应链，信息化系统及条线管控的
整体运营方法，并应用到其他业务板块中。同时，公司在未来产品方向上将选择
更多标准化的产品。力争从业务、市场、研发、运营、供应链全方位达成一致，
推出具有通用性的标准品。
新纶新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日
