股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-045
新纶新材料股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30；
（2）网络投票日期与时间：2023 年 5 月 19 日当天，其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开的地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一
代产业园 5 栋 5 层会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长廖垚先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
7、会议的出席情况：
出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 17 名，代表公司股份累计为
236,672,771 股，占公司有表决权股份总数 20.5407%。
1
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表股份 231,293,066 股，
占公司有表决权股份总数的 20.0738%；
（2）通过网络投票的股东和股东代表共 15 人，代表股份 5,379,705 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4669％。
公司董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京
国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了
以下议案：
1、以普通决议审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 236,502,671 股，占有效表决权股份的 99.9281％；反对
170,100 股，占有效表决权股份的 0.0719％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,209,605 股，占中小股东有效表决权股份
的 96.8381％；反对 170,100 股，占中小股东有效表决权股份的 3.1619％；弃权
0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
2、以普通决议审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 236,502,671 股，占有效表决权股份的 99.9281％；反对
170,100 股，占有效表决权股份的 0.0719％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,209,605 股，占中小股东有效表决权股份
的 96.8381％；反对 170,100 股，占中小股东有效表决权股份的 3.1619％；弃权
0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
3、以普通决议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 236,502,671 股，占有效表决权股份的 99.9281％；反对
170,100 股，占有效表决权股份的 0.0719％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
2
其中中小股东表决情况为：同意 5,209,605 股，占中小股东有效表决权股份
的 96.8381％；反对 170,100 股，占中小股东有效表决权股份的 3.1619％；弃权
0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
4、以普通决议审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 236,502,671 股，占有效表决权股份的 99.9281％；反对
170,100 股，占有效表决权股份的 0.0719％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,209,605 股，占中小股东有效表决权股份
的 96.8381％；反对 170,100 股，占中小股东有效表决权股份的 3.1619％；弃权
0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
5、以普通决议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 236,502,671 股，占有效表决权股份的 99.9281％；反对
170,100 股，占有效表决权股份的 0.0719％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,209,605 股，占中小股东有效表决权股份
的 96.8381％；反对 170,100 股，占中小股东有效表决权股份的 3.1619％；弃权
0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
6、以普通决议审议通过了《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划
的议案》。
表决结果：同意 236,502,671 股，占有效表决权股份的 99.9281％；反对
170,100 股，占有效表决权股份的 0.0719％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,209,605 股，占中小股东有效表决权股份
的 96.8381％；反对 170,100 股，占中小股东有效表决权股份的 3.1619％；弃权
0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
7、以普通决议审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
表决结果：同意 236,427,671 股，占有效表决权股份的 99.9281％；反对
170,100 股，占有效表决权股份的 0.0719％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
3
其中中小股东表决情况为：同意 5,209,605 股，占中小股东有效表决权股份
的 96.8381％；反对 170,100 股，占中小股东有效表决权股份的 3.1619％；弃权
0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东李洪流先生回避表决。
8、以普通决议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》。
表决结果：同意 236,502,671 股，占有效表决权股份的 99.9281％；反对
170,100 股，占有效表决权股份的 0.0719％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意 5,209,605 股，占中小股东有效表决权股份
的 96.8381％；反对 170,100 股，占中小股东有效表决权股份的 3.1619％；弃权
0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
9、以普通决议审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 232,773,871 股，占有效表决权股份的 99.9270％；反对
170,100 股，占有效表决权股份的 0.0730％；弃权 0 股，占有效表决权股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意 1,480,805 股，占中小股东有效表决权股份
的 89.6966％；反对 170,100 股，占中小股东有效表决权股份的 10.3034％；弃
权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东深圳市上元资本管理有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，见证了本次会议，并出具
了法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议；
4
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十日
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