证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号：2013-33


                   上海柘中建设股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会、

监事会将于 2013 年 09 月 09 日届满。鉴于公司第三届董事会、监事

会候选人员的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事

会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高管人员任期亦

相应顺延。延期后的董事会、监事会换届选举工作预计将于 2014 年

1 月 31 日完成。

    在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管

理人员将依照相关法律、行政法规和公司《章程》、制度等相关规定

继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

    特此公告。



                                   上海柘中建设股份有限公司董事会

                                                   二〇一三年九月四日