证券代码:002346          证券简称:柘中建设


                     上海柘中建设股份有限公司

           独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见

    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》等有关制度的规定，作为上海柘中建设股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，我们对公司二届二十二次董事会审议的聘任郭加

广先生为公司董事会秘书事项发表独立意见如下：

    本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公

司章程》的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所

聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不适合担任公

司董事会秘书的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的

情，也未受过中国证监会和深圳交易所的任何处罚和惩戒任职资格合法。

    我们同意公司聘任郭加广先生为公司董事会秘书。




独立董事：徐根生                匡志平                 赵德强




                                         上海柘中建设股份有限公司董事会

                                                 二〇一三年十一月十四日