证券代码:002346       证券简称:柘中建设


                 上海柘中建设股份有限公司
                           章程修正案
一、原文：
第一百五十八条    公司采取现金或者股票方式分配利润。利润分配中最近三年
                 现金分红累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
                 配利润的 30%。
拟修改为：
第一百五十八条   公司的利润分配政策为：
                 （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利
                 润分配政策应尽量保持连续性和稳定性。
                 （二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方
                 式分配股利。
                 （三）公司在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方
                 式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润
                 的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。
                 （四）如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案
                 的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现
                 金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对
                 此发表独立意见并公开披露。
                 （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该
                 股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
                 （六）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化
                 确实需要调整或者变更现金分红政策的，经过详细论证后应
                 由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然
                 后提交股东大会以特别决议的方式审议通过。
                     公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向
                 股东提供网络形式的投票平台；董事会、独立董事和符合一
                 定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票
                 权。