证券简称:柘中建设        证券代码:002346



        上海柘中建设股份有限公司独立董事2013年度述职报告
    作为上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2011年度，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作
制度》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，
勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2013年度本人履职情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2013年度公司共召开了9次董事会及1次股东大会，本人均出席。在召开会
议之前，主动了解或仔细学习会议资料。本人按时出席董事会会议和列席股东大
会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
    本人出席董事会情况如下：

      独立董   应出席董    现场出     以通讯方式参   委托出   缺席
      事姓名   事会次数    席次数      加会议次数    席次数   次数


      徐根生           9        9             0          0        0

    二、参加专业委员会情况
    2013年，作为审计委员会委员参加了包括年度财务报表审计
    进场前沟通会和年度财务报表审计初审沟通会。
    三、发表独立意见情况
    2013年度召开9次董事会会议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询
后，本人对审议的所有事项均投了赞成票并发表了相关独立意见。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2013年度，本人针对公司生产经营、财务管理、会计基础工作、
    关联往来和对外投资等情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，获
取做出决策所需的情况和资料关注公司日常经营活动，为在董事会决策中发表专
业意见提供了所需要的资料。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    （1）对公司信息披露情况进行了检查。
                             证券简称:柘中建设        证券代码:002346

    本人及时了解股东尤其是中小股东关心的问题，对公司2012年度信息披露
情况进行监督检查，能让社会公众平等获知信息，要求公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有
关规定做好信息披露工作，2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
    （2）对公司治理结构、内部控制及会计基础工作建设的调查。
    本人持续关注公司治理结构、内部控制方面以及会计基础建设的问题，听取
管理层汇报，对需要改进的问题作了进一步跟踪。
    六、其他事项
    2013年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事
提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询
机构的情况。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独
立性的情况发生。
    新的一年，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，为促进公司稳健发展，
为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，认真履行好独立董
事的职责。


                                                      独立董事：徐根生
                                                 二〇一四年一月二十九日
                               证券简称:柘中建设        证券代码:002346

        上海柘中建设股份有限公司独立董事2013年度述职报告
    作为上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2013年度，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作
制度》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，
勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2013年度本人履职情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2013年度公司共召开了9次董事会及1次股东大会，本人均出席。在召开会
议之前，主动了解或仔细学习会议资料。本人按时出席董事会会议和列席股东大
会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
    本人出席董事会情况如下：

      独立董   应出席董    现场出     以通讯方式参   委托出   缺席
      事姓名   事会次数    席次数      加会议次数    席次数   次数


      匡志平           9         4            5          0        0

    二、参加专业委员会情况
    本人作为提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，
2013年度履职情况如下：
    （1）作为薪酬与考核委员会委员主任委员履职情况
    本人组织并参加了薪酬与考核委员会《关于 2012年度公司高级管理人员薪
酬方案的议案》会议。
    （2）作为审计委员会履职情况
    2013年，作为审计委员会委员参加了包括年度财务报表审计进场前沟通会
和年度财务报表审计初审沟通会。
    三、发表独立意见情况
    2013年度召开9次董事会会议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询
后，本人对审议的所有事项均投了赞成票并发表了相关独立意见。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2013年度，本人针对公司生产经营、财务管理、会计基础工作、
                             证券简称:柘中建设        证券代码:002346

    关联往来和对外投资等情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，获
取做出决策所需的情况和资料关注公司日常经营活动，为在董事会决策中发表专
业意见提供了所需要的资料。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    （1）对公司信息披露情况进行了检查。
    本人及时了解股东尤其是中小股东关心的问题，对公司2013年度信息披露
情况进行监督检查，能让社会公众平等获知信息，要求公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有
关规定做好信息披露工作，2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
    （2）对公司治理结构、内部控制及会计基础工作建设的调查。
    本人持续关注公司治理结构、内部控制方面以及会计基础建设的问题，听取
管理层汇报，对需要改进的问题作了进一步跟踪。
    六、其他事项
    2013年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事
提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询
机构的情况。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独
立性的情况发生。
    新的一年，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，为促进公司稳健发展，
为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，认真履行好独立董
事的职责。


                                                      独立董事：匡志平
                                                 二〇一四年一月二十九日
                               证券简称:柘中建设        证券代码:002346

           上海柘中建设股份有限公司独立董事2013年度述职报告
    作为上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2013年度，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作
制度》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，
勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2013年度本人履职情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2013年度公司共召开了9次董事会及1次股东大会，本人均出席。在召开会
议之前，主动了解或仔细学习会议资料。本人按时出席董事会会议和列席股东大
会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
    本人出席董事会情况如下：

      独立董     应出席董   现场出    以通讯方式参   委托出   缺席
      事姓名     事会次数   席次数     加会议次数    席次数   次数


      赵德强           9        4             5          0        0

    二、参加专业委员会情况
    本人作为薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员，2013年度履职情
况如下：
    （1）作为薪酬与考核委员会委员履职情况
    本人参加了薪酬与考核委员会《关于 2012年度公司高级管理人员薪酬方案
的议案》会议。
    （2）作为审计委员会主任委员履职情况
    2013年，作为审计委员会主任委员组织并参加了包括年度财务报表审计进
场前沟通会和年度财务报表审计初审沟通会。
    三、发表独立意见情况
    2013年度召开9次董事会会议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询
后，本人对审议的所有事项均投了赞成票并发表了相关独立意见。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2013年度，本人针对公司生产经营、财务管理、会计基础工作、
                             证券简称:柘中建设        证券代码:002346

    关联往来和对外投资等情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，获
取做出决策所需的情况和资料关注公司日常经营活动，为在董事会决策中发表专
业意见提供了所需要的资料。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    （1）对公司信息披露情况进行了检查。
    本人及时了解股东尤其是中小股东关心的问题，对公司2013年度信息披露
情况进行监督检查，能让社会公众平等获知信息，要求公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有
关规定做好信息披露工作，2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
    （2）对公司治理结构、内部控制及会计基础工作建设的调查。
    本人持续关注公司治理结构、内部控制方面以及会计基础建设的问题，听取
管理层汇报，对需要改进的问题作了进一步跟踪。
    六、其他事项
    2013年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事
提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询
机构的情况。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独
立性的情况发生。
    新的一年，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，为促进公司稳健发展，
为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，认真履行好独立董
事的职责。


                                                      独立董事：赵德强
                                                 二〇一四年一月二十九日