证券简称：柘中建设   证券代码：002346   公告编号：2014-14

                       上海柘中建设股份有限公司

               二〇一四年第一次董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海柘中建设股份有限公司二〇一四年第一次董事会临时会议于 2014年
01月30日上午9:00以现场及通讯相结合的方式举行，会议由董事长陆仁军主持。
应参会董事九名，实际参会董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

       一、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 2013 年年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    根据立信会计师事务所出具的无保留意见的2013年度审计报告，上海柘中
建设股份有限公司（母公司）本年度实现净利润36,641,925.87元，按母公司2013
年净利润的10%提取法定盈余公积3,664,192.59元后，加上年初未分配利润
143,680,294.03元，减去应支付的普通股股利13,332,953.73元，可用于股东分
配的利润为163,325,073.58元。

    因公司目前处于转型及产品结构调整探索期，为应对可能出现的资金需求，
保障公司后续稳步发展，故本年度暂不进行现金分红。本年度利润分配及资本公
积金转增股本预案为：

    以2013年12月31日的总股本13,500万普通股股份为基数，以资本公积金向
全体股东每10股转增10股，合计转增股本135,000,000股，转增金额不超过本报
告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本变更为270,000,000
股。

        本次分配方案由董事长陆仁军先生提议，该分配方案符合公司的发展规划，
与公司目前主营业务业绩及后续经营预期匹配，并且符合相关法规及公司章程第
一百五十八条的规定，亦不违背公司招股说明书中所做的承诺。同时为防范内幕
交易，提议人及相关人员在董事会审议该事项前进行了严格保密。
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    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于二〇一四
年第一次董事会临时会议相关议案的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
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（以下无正文）为《上海柘中建设股份有限公司二〇一四年第一次董事会临时会议

决议》的签字盖章页。



出席会议全体董事签名：


陆仁军                     蒋陆峰                     计吉平




管金强                     何耀忠                     仰欢贤




徐根生                     赵德强                     匡志平




                                            上海柘中建设股份有限公司董事会
                                                      二〇一四年一月三十日