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公司公告

柘中建设:重大资产重组进展公告2014-04-25  

						                           证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号:2014-37

                     上海柘中建设股份有限公司
                       重大资产重组进展公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


     上海柘中建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 2 月 25 日在《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《发行股份购买资产及吸收合并上

海柘中(集团)有限公司暨关联交易预案》及其他相关公告,公司股票自 2014

年 2 月 25 日开市起复牌。现将本次资产重组目前进展情况公告如下:

    一、资产重组进展情况

    1、公司于 2014 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过

了《发行股份购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司暨关联交易预案》

等相关议案并与交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》、 吸收合并协议书》

及《柘中电气实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》等相关协议。

    2、截至本公告发出日,公司及公司聘请的中介机构正在进行本次资产重组

涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测及相关材料的编制等后续工作,上述工

作预计可于 15 日内全部完成。公司将在上述工作完成后及时召开董事会对相关

事项进行审议并对外披露。

    3、董事会将在上述事项经审议通过后及时发出召开审议本次重组事项的股

东大会通知,并按照相关法律法规的规定,履行有关审批程序。

    二、特别提示

    1、本次重组事项尚存在的重大不确定性风险。截至本公告发出日,未发现

存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组

方案做出实质性变更的相关事项。

    2、公司于 2014 年 2 月 25 日披露的《发行股份购买资产及吸收合并上海

柘中(集团)有限公司暨关联交易预案》中的“重大风险提示”和“第七章 本次交
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易涉及的有关报批事项及风险因素”部分已充分说明了本次重组有关的风险因

素,请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信

息披露业务备忘录第 17 号:重大资产重组相关事项》的有关规定,公司将在发

出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前,每三十日发布一次重组工作进展

公告,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。


                                        上海柘中建设股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年四月二十五日